ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"


Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com


2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие);
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2017 г.
Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России;
Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО "ПРЦ".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут;
2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 02 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2017 года
3. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2016 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2016 год, отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров по итогам 2016 года.
6. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2016 год не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2017 год ООО "Бейкер Тилли Русаудит" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2017 год АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
- Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет Общества за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2016 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2016 год;
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
-Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения об аудиторах Общества;
- Сведения о договоре страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
- Проект Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года;
- Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
-Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
С 05 мая 2017 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2017 г.
Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2017 г., № 16/16-17.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ 68 от 21.04.2017 г. ____________________
подпись С.М.Тепляшина
3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М.П.