ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2017 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5, время открытия (начало) собрания в 11 часов 00 минут, время закрытия собрания 13 часов 40 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000 (Сто девять миллионов). Количество голосов, которыми обладали акционеры, зарегистрированные на момент открытия собрания : 64 362 201 (Шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи двести один голос) – 59,5 %, от числа голосов, приходившихся на голосующие акции от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2016 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3) Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2016 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года; ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
Результаты голосования: «за» - 64 388 941 голос (99.9947%), «против» - 81 голос (0,0001%), «воздержался» - 476 голосов (0.0007%).
Формулировка принятого решения : Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение убытков Общества по результатам 2016 года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
Вопрос № 2. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Результаты голосования: «за» - 64 391 587 голосов (99.9988%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 483 голоса (0.0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2017 год.
Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «за» - 64 391 639 голосов (99.9989%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 343 075 голосов
2. Большаков Иван Николаевич - 64 343 105 голосов
3. Бычков Александр Петрович – 64 414 919 голосов
4. Гончаренко Любовь Ивановна - 64 343 075 голосов
5. Капранова Лидия Федоровна – 64 543 105 голосов
6. Манасов Марлен Джеральдович - 64 343 075 голосов
7. Пороховский Анатолий Александрович – 64 343 075 голосов
8. Родионов Иван Иванович – 64 343 105 голосов
9. Тепляшина Светлана Михайловна - 64 343 108 голосов
Всего «за» предложенных кандидатов: 579 380 634 (99,974%), против всех кандидатов: - 90 голосов (0%), воздержался по всем кандидатам – 0 голосов (0 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Вишневская Надежда Геннадиевна: «за» - 64 172 503 голосов (99.9989%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008 %).
2. Кисляков Геннадий Васильевич: «за» - 64 172 503 голосов (99.9989%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008 %).
3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 172 503 голосов (99.9989%), «против» - 0 голосов (0 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008 %).
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
Вопрос № 6. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «за» - 61 142 581 голосов (99,9526 %), «против» - 29 910 голосов (0,0466 %), «воздержался» - 505 голосов (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).
Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.
Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.
Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.
Вопрос № 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 361 729 голосов (99.9525%), «против» - 29 910 голосов (0,0464 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 361 729 голосов (99.9525%), «против» - 29 910 голосов (0,0464 %), «воздержался» - 483 голоса (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 361 729 голосов (99.9523 %), «против» - 29 910 голосов (0,0464 %), «воздержался» - 483 голосов (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 10. Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования: «за» - 64 361 643 голосов (99.9523%), «против» - 29 910 голосов (0,0464 %), «воздержался» - 569 голосов (0,0009%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Вопрос № 11. Утверждение Положения о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 64 361 667 голосов (99.9524%), «против» - 29 910 голосов (0,0464 %), «воздержался» - 493 голоса (0,0008%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 08 июня 2017 г .
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Президент-Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков
(подпись)
3.2. Дата 08 июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 