ПАО «Отисифарм»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,
ул. Тестовская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
http://www.otcpharm.ru/

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
 вид, категория (тип)
 государственный регистрационный номер выпуска
 дата государственной регистрации выпуска
 международный код (номер) идентификации (ISIN)  акции обыкновенные бездокументарные
 1-01-50162-А

 17.10.2013 г.
 RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2017 г.
2.2. Повестка заседания совета директоров:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года.
3. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Отисифарм» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года.
4. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года.
5. О дивидендах ПАО «Отисифарм» за 2016 год.
6. Об аудиторе ПАО «Отисифарм» на 2017 год и определении размера оплаты его услуг.
7. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Отисифарм» за 2016 год.
8. Утверждение отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 г.
10. Об утверждении информационного сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2016 г.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года, и порядке ее предоставления.
2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:
1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Отисифарм» провести 26 мая 2017 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б в конференц-зале (переговорной комнате).
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало собрания – 12.00 часов. Регистрация участников собрания - с 11.15 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.
2. О дивидендах за 2016 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2017 год.

2. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 05 мая 2017 г.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года, - 02 мая 2016 года.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Отисифарм» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года по вопросу избрания членов Совета директоров:
1. Арсентьев Кирилл Владимирович
2. Кузнецов Андрей Владимирович
3. Макарова Екатерина Юрьевна
4. Медникова Ольга Борисовна
5. Полежаев Алексей Леонидович
6. Реус Андрей Георгиевич
7. Харитонин Виктор Владимирович
1.2. Определить кандидатуры в члены Совета директоров Общества, которые отвечают критериям независимости членов Совета директоров с учетом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа:
1. Арсентьев Кирилл Владимирович
2. Полежаев Алексей Леонидович
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 года по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:
1. Журавлева Анна Борисовна
2. Туз Татьяна Павловна
3. Халин Евгений Леонидович
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды за 2016 год на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» не выплачивать.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие компании в качестве аудиторов Общества на 2016 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») - для проведения аудита по международным стандартам. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Российский союз аудиторов, запись внесена 20.10.2016 г., ОРНЗ 11603050648. Адрес местонахождения ООО «Эрнст энд Янг»: 115035, г. Москва, Набережная Садовническая, 77, стр. 1;
Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» (ЗАО «Гориславцев и К. Аудит») для проведения аудита по российским стандартам. Является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов СРО «НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 11506040133.
Адрес местонахождения ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская 17, корпус 2.
6.2. Утвердить размер вознаграждения ООО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита за 2017 год
по МСФО – не более 10 000 000 рублей; Утвердить размер вознаграждения ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» за проведение аудита за 2017 год по РСБУ – не более 1 100 000 рублей.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить (предварительно) годовой отчет по итогам работы ПАО «Отисифарм» в 2016 году, в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 г.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» по итогам 2016 г.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 05 мая 2017 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Отисифарм», отдел корпоративного управления, по рабочим дням:
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту (протокол заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из Протокола Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2017 г., протокол № 1.
3. Подпись

Генеральный директор
ПАО «Отисифарм» О.Б. Медникова

Дата
«21» апреля 2017 г.