ПАО «ИФК «СОЮЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИФК «СОЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087746092774
1.5. ИНН эмитента 7726586540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80088-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ifcs.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25100

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров Общества имелся.

Результаты голосования по всем вопросам, указанным в п.2.2:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

1) О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества

Решение:

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате ревизору Общества вознаграждения в размере 57 500 рублей (сумма указана до налогообложения в связи с полученным вознаграждением), компенсацию ревизору не выплачивать.

Определить размер оплаты услуг аудитора за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета в размере 45 000 руб., за проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 70 000 руб.

2) Об использовании резервного фонда и иных фондов Общества

Решение: не использовать резервный фонд и иные фонды Общества

3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

Решение: рекомендовать единственному акционеру Общества дивиденды по акциям не выплачивать.

4) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год

Решение: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

5) Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

Решение: определить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:
• Джураев Изатилло Абдухамидович
• Моисеев Павел Александрович
• Базиленко Аркадий Владимирович
• Иванов Владимир Петрович
• Долайчук Анна Сергеевна

6) Об определении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию/определении кандидата ревизора Общества

Решение: определить в кандидаты ревизора Общества - Кулешову Марию Петровну

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017; 19-04

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-80088-N от 27.03.2008
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUAY3


3.1. Генеральный директор ПАО «ИФК «СОЮЗ»
В.В. Широков
3.2. Дата «19» апреля 2017 г.