ПАО "Ашинский метзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 9 человек.
Кворум – 100%

2. Формулировка решения по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка решения по вопросу № 2:
2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с получением убытка по результатам 2018 года не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2018 отчетного года.

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка решения по вопросу № 3:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 31.05.2019г.

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка решения по вопросу № 4:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка решения по вопросу № 5:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод».

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка решения по вопросу № 6:
Утвердить проект Положения о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Ашинский метзавод».

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

Формулировка принятого решения по вопросу № 7:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод», проводимого 31 мая 2019 года, Стукину Татьяну Александровну.

Итоги голосования по данному вопросу:
За –9 человек, Против – нет, Воздержался – нет

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод» торгуются на ПАО Московская биржа в котировальном списке Второго уровня. Наименование: АшинскийМЗ, Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D , ISIN код: RU000A0B88G6

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019г., № 13


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 29.04.2019г.