ПАО "КМЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, г. Тула, п. Косая гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507280
1.5. ИНН эмитента: 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300903 г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4
1.4. ОГРН эмитента 1027100507280
1.5. ИНН эмитента 7104002774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312
www.kmz-tula.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие 8 членов совета директоров из 9-ти (88,9% от числа избранных членов совета директоров общества; кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2018 год, предварительное утверждение годового отчета Общества, рекомендации собранию акционеров:
Содержание решения: итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КМЗ» за 2018 год принять к сведению. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, прибыль направить на развитие производства.
Результаты голосования: За - восемь голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ»:
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "КМЗ" по итогам 2018 года (далее – собрание акционеров) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Собрание акционеров провести в форме собрания 20 июня 2019 года в 16:00 по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 (здание заводоуправления ПАО "КМЗ").
Регистрацию участников собрания акционеров начать в 15:30.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 26 мая 2019 года.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлять по следующим почтовым адресам:
– 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, ПАО "КМЗ";
– 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тульский филиал ООО "Реестр-РН".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров (Приложение № 1).
Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров (Приложение № 3).
Сообщение о проведении собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 Устава Общества, путем размещения на сайте Общества в сети "Интернет" www.kmz-tula.ru.
В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию акционеров, включить:
– годовой отчет Общества;
– годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе заключение аудитора;
– заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
– сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в том числе информацию о наличии (отсутствии) их письменного согласия на избрание;
– информацию о предложенном к утверждению аудиторе Общества;
– проекты решений собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, 4, в течение 20 дней до проведения собрания акционеров.
Результаты голосования: За - восемь голосов из девяти; Против, воздержался – ноль голосов.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 19.04.2019 № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г;
- акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-03975-А от 09.11.2005г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. В. Киреев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Киреев
3.2. Дата 22.04.2019г.
Русский (РФ) 