ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: От членов Наблюдательного совета Елены Викторовны Иванниковой и Андрея Михайловича Звездочкина до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.
Кворум для принятия решений имеется.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.2. О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций».
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2018 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
-по обыкновенным акциям в размере 03 руб. 71 коп. на 1 обыкновенную акцию;
-по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.5. О работе Наблюдательного совета в 2018-2019 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период работы в 2018-2019 гг.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.6. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).
2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).
3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).
4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.).
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.7. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2018 -2019 гг.
1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2018 году эффективной.
2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам 2018 года:
-директору-2 ежемесячного фиксированного дохода;
-заместителю директора- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода;
-прочим работникам- 1,15 ежемесячного фиксированного дохода.
Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2. Об определении:
2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
2.2. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить:
1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Определить:
2.1. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2.2. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО» Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.9. О дистанционном участии в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2. Об определении адреса сайта для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Предоставить возможность дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.10. О согласовании Изменений № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать Изменения № 2 в Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и предложить их на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.11. О согласовании Положения о Правлении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3.12. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО "Банк "Санкт-Петербург» в новой редакции.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2019 года, Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года)
Андрей Васильевич Ромашов
3.2. Дата 04.04.2019г.
Русский (РФ) 