КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195
1.5. ИНН эмитента: 7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 100%.
Результаты голосования по нижеуказанным вопросам повестки дня:
По первому и второму вопросу повестки дня: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.
По третьему вопросу повестки дня: «За» - 4 члена Совета директоров, «Против» - 1 член Совета директоров, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня:
1. О созыве годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО):
- о дате месте и времени проведения годового Общего Собрания акционеров;
- об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО);
- об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления;
- о предварительном утверждении Годового отчета КБ “ЛОКО-Банк” (АО).
Решили:
1. Провести годовое Общее Собрание акционеров Банка «30» июня 2017 года в 14.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. Установить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) и порядок информирования акционеров: письменное уведомление вручением его лично акционеру. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, «30» июня 2017 года в 13.00 мин.
2. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета Директоров Банка на годовом Общем Собрании.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров – “09” июня 2016 г.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- Повестка дня годового общего собрания акционеров;
- Утвержденная Советом Директоров форма бюллетеней для кумулятивного голосования;
- Список акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО), имеющих право на участие в годовом общем собрании, по состоянию на “09” июня 2016 года;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе предварительно утвержденный Советом директоров Годовой отчет КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- Список кандидатов в Ревизионную комиссию Банка;
- Список кандидатов в Совет Директоров Банка;
- Отчет Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.
- Иная информация в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д.14. (п.3 ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”).
5. Предварительно утвердить Годовой отчет КБ “ЛОКО-Банк” (АО).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня:
2. Об утверждении повестки дня годового Общего Собрания акционеров КБ “ЛОКО-Банк” (АО).
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров:
1. Об итогах работы Банка за 2016 год, утверждение Годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2017г. и отчета о финансовых результатах за 2016г.
2. Утверждение распределения прибыли Банка за 2016 год.
3. Об избрании Совета Директоров Банка.
4. Утверждение Отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2016 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудиторской организации Банка для подтверждения годовой отчетности за 2017 год.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по третьему вопросу повестки дня:
3. О рекомендациях по размеру и выплате дивидендов по результатам отчетного 2016 года и предложении по распределению прибыли за 2016 год.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров:
1) дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2016 год не выплачивать;
2) оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2016 г. в размере 1 779 544 000 рублей распределить:
- 1 779 544 000 рублей – нераспределенная прибыль.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B; дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2017г № 09.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик
3.2. Дата: 30.05.2017