АО "РМБ" БАНК

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Русский Международный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РМБ» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пречистенка, дом 36, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077711000036
1.5. ИНН эмитента 7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru; www.rmb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: на заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров Банка, об определении формы проведения, даты, места и времени проведения Годового общего собрания акционеров, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия), провести Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2017 года по адресу: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1, в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрацию лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Банка, начать 30 июня 2017 года в 10 часов 45 минут по московскому времени.

По второму вопросу повестки дня:
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 9 июня 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров

Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
2. Об утверждении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год
3. О распределении прибыли и убытков Банка за 2016 год и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.
4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года
5. Об оценке работы Совета директоров
6. Об избрании членов Совета директоров
7. О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета директоров
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии
9. Об утверждении аудитора
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров
12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
14. Об увеличении уставного капитала Банка
15. Об участии в ассоциациях

По четвертому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Банка:
направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Банка лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением его лично акционеру под роспись в срок до 10 июня 2017 года (включительно).

По пятому вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2016 год, о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год;
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год, Отчет (заключение) Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год;
3. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров в отношении утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год были представлены в Протоколе заседания Совета директоров № 26/04-17 от 28.04.2017.

По шестому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года ввиду отсутствия прибыли. Погашение убытков 2016 года осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении списка кандидатов для избрания в Совет директоров
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров на Годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
• Бойко Олег Юрьевич;
• Голубев Владимир Николаевич;
• Кирсанов Василий Петрович;
• Ляхов Андрей Геннадьевич;
• Субанов Булад Сергеевич;
• Тарнавский Александр Георгиевич

По восьмому вопросу повестки дня:
Об определении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
1. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на Годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Опланчук Елена Викторовна.
2. Курилов Дмитрий Владимирович

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 2 человека.

По девятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Банка
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Банка АО «БДО Юникон» и определить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 4 500 000 (четырех миллионов пятисот тысяч) рублей

По десятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях по увеличению Уставного капитала Банка
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее.
Увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц.
Провести дополнительный выпуск обыкновенных именных акций Банка в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), путем выпуска 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций Банка со следующими параметрами:
вид, категория (тип) выпускаемых ценных бумаг - акции обыкновенные неконвертируемые.
форма ценных бумаг - именные.
форма выпуска ценных бумаг - бездокументарные.
номинальная стоимость - 1 (один) рубль.
количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске – 500 000 000 (пятьсот миллионов) акций.
способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг - акции размещаются среди заранее определенного круга лиц.
форма оплаты - денежные средства в валюте Российской Федерации.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
1. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц, в размере 1 рубль за 1 акцию.
2. Определить цену размещения акций дополнительного выпуска для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 1 рубль за 1 акцию.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
3. Отчет (заключение) Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе их письменные согласия;
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, в том числе их письменные согласия;
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов;
7. Рекомендации Совета директоров по увеличению уставного капитала
8. Проекты решений Годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров;
9. Проект новой редакции Устава
10. Проект новой редакции Положения о Правлении
11. Проект новой редакции Положения о Совете директоров
12. Отчет о заключенных АО «РМБ» БАНК в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1, с 10 июня 2017 года по 30 июня 2017 года, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных АО «РМБ» БАНК в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Голосовали:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Решение:
Утвердить Отчет о заключенных АО «РМБ» БАНК в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров АО «РМБ» БАНК № 29/05-17-2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип): акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103123В от 06.05.2013 года

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
(на основании доверенности № 221 от 07.11.2016)
А.Т. Галямов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 17 г. М.П.