ПАО "КГК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, обл. Курганская, г. Курган, пр-кт Конституции, 29А
1.4. ОГРН эмитента: 1064501172416
1.5. ИНН эмитента: 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2017 года.
2.3.2. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал, 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91,862 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2016 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета» РЕШИЛИ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 443 109.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 443 109.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 112 478 862.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 91,862.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 112 477 188
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 674 .
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2016 года» РЕШИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 443 109.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 443 109.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 112 478 862.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 91,862.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 112 477 188
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 674.
По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года» РЕШИЛИ:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества в размере 301 715 000 рублей 00 копеек по результатам 2016 года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 15 085 750 рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 286 629 250 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,09432925042;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,09625449835 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года: «14» июня 2017 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 443 109.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 443 109.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 112 478 862.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 91,862.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 112 477 188
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 674 .
По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Долгов Сергей Николаевич
2. Коногоров Дмитрий Николаевич
3. Павлов Александр Сергеевич
4. Сергеев Игорь Васильевич
5. Кошков Денис Леонтьевич
6. Тараканов Андрей Михайлович
7. Эпова Дарья Алексеевна
Итоги голосования:
Распределение голосов «ЗА» кандидатов:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Долгов Сергей Николаевич 112 471 562
2 Коногоров Дмитрий Николаевич 112 469 562
3 Павлов Александр Сергеевич 112 469 562
4 Сергеев Игорь Васильевич 112 489 790
5 Кошков Денис Леонтьевич 112 469 562
6 Тараканов Андрей Михайлович 112 469 562
7 Зверев Юрий Александрович 6230
8 Эпова Дарья Алексеевна 112 465 842
«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ» - 0
Признано недействительными – 40 362
По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бекишева Валентина Ивановна
2. Сергеева Людмила Владимировна
3. Селютина Елена Петровна
4. Чадов Дмитрий Сергеевич
5. Ягафарова Сария Сулеймановна
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 443 109.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 443 109.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 112 478 862.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 91,862.
Итоги голосования:
Бекишева Валентина Ивановна
«За» 112 475 514
«Против» 0
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 2 604
Селютина Елена Петровна
«За» 112 476 444
«Против» 0
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 1 674
Сергеева Людмила Владимировна
«За» 112 476 444
«Против» 0
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 1 674
Чадов Дмитрий Сергеевич
«За» 112 475 514
«Против» 930
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 1 674
Ягафарова Сария Сулеймановна
«За» 112 474 584
«Против» 930
«Воздержался» 744
«Признано недействительными» 2 604
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 122 443 109.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 122 443 109.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 112 478 862.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет (%): 91,862.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 112 475 514
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1 674.
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от «30» мая 2017 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КГК"
С.Н. Долгов
3.2. Дата 30.05.2017г.
Русский (РФ) 