Банк СОЮЗ (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и об инсайдерской информации
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052, www.banksoyuz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результаты голосования по вопросу о принятии решений, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.8:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения, указанного в пункте 2.2.9:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения, указанного в пункте 2.2.10:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- не распределять прибыль Банка СОЮЗ (АО) за 2016 год, в связи с отсутствием прибыли; дивиденды не выплачивать;
- убытки, полученные Банком СОЮЗ (АО) за 2016 год в сумме 4 424 509 805,52 (Четыре миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона пятьсот девять тысяч восемьсот пять) рублей 52 копейки, погасить в полном объеме за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.
2.2.2. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО) на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
а) в отношении отчетности Банка СОЮЗ (АО), подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г. Москва);
б) в отношении отчетности Банка СОЮЗ (АО), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности:
- Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва);
- Акционерное общество «КПМГ» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (г. Москва);
- Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва):
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва);
- Акционерное общество «БДО Юникон» (г. Москва).
2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.2.5. Предварительно одобрить новую редакцию Устава Банка СОЮЗ (АО).
Поручить Председателю Правления Банка Панарину О.С. обеспечить в срок до 01.07.2017 разработку и представление на утверждение Наблюдательному совету проект внутреннего документа, описывающего механизм принятия решений о вынесении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на рассмотрение Наблюдательного совета по требованию членов органов управления Банка (в том числе описывающий порядок извещения членов органов управления Банка о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность).
2.2.6. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о вступлении в члены Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»).
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка СОЮЗ (АО), согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.2.8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.2.4 бюллетеня №4 и в п. 10.3.2 бюллетеня №5 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер тарифа за проверку документов по аккредитиву – не менее 0,2% от суммы аккредитива.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
• - сделок с АО «НПФ «Социум», указанных в п. 10.4.4 бюллетеня № 6 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017,
• - указанных в п. 10.5.2 бюллетеня №7 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017,
определить размер комиссии за выдачу каждой банковской гарантии – не менее 1 000 рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки, и не более 10% годовых.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.7.3 бюллетеня №9 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии – не более 1,5% годовых от страховой суммы.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.7.4 бюллетеня №9 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии:
• не более 0,4% в год от установленной страховой суммы в отношении банкоматов и денежной наличности в них;
• не более 1,5% в год от установленной страховой суммы в отношении терминалов и денежной наличности в них.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.8.1 бюллетеня №10 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии – не более 0,05% в год от общей страховой суммы.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.8.2 бюллетеня №10 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии – не более 0,05% в год от общей страховой суммы.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.8.3 бюллетеня №10 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии – не более 3 000 долларов США.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.8.4 бюллетеня №10 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии:
• не более 0,15% в год от установленной страховой суммы в отношении квартир;
• не более 0,70% в год от установленной страховой суммы в отношении жилых домов;
• не более 1,67% в год от установленной страховой суммы в отношении нежилых помещений.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.9.1 бюллетеня №11 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии - не более 0,022% от фактического объема перевезенных ценностей.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.9.2 бюллетеня №11 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии - не более 0,02% от общей страховой суммы.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.9.3 бюллетеня №11 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер страховой премии - не более 300 000 рублей в отношении всех застрахованных лиц.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.9.4 бюллетеня №11 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить общую предельную сумму страховой премии по всем договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и договорам по добровольному страхованию транспортных средств от угона и ущерба (КАСКО) – не более 3 000 000 рублей.
- в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.10 бюллетеня №12 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить общий размер страховой премии по всем заключаемым в 2018 году договорам добровольного медицинского страхования: не более 45 000 000 рублей.
- в целях одобрения заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п. 10.11.1 бюллетеня №12 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить общий размер страховой премии по всем заключенным в 2017 году договорам добровольного медицинского страхования: не более 33 000 000 рублей.
- в целях одобрения заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 10.11.2 бюллетеня №12 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер вознаграждения, дополнительно уплачиваемого Агенту в связи с заключением Дополнительного соглашения№2 к Агентскому договору №05083-333/16 от 22.06.2016, в следующем размере:
• 30% от суммы первого страхового взноса за первый год страхования при оплате клиентом страховой премии в рассрочку;
• 10% от суммы страховой премии за весь срок страхования при оплате клиентом страховой премии единовременно.
- в целях одобрения заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 10.11.3 бюллетеня №12 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер вознаграждения, уплачиваемого Агенту в связи с заключением Дополнительного соглашения№3 к Агентскому договору №05083-333/16 от 22.06.2016, при заключении договоров по программе ИСЖ «Вектор» в размере 7,5% от суммы страховой премии (в т.ч. НДС).
- в целях одобрения заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 10.11.4 бюллетеня №12 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить следующий размер вознаграждения Агента: 25 % от суммы страховой премии, уплаченной клиентами по договорам страхования, заключенному при посредничестве Агента в соответствии с Агентским договором (включая НДС) и поступивших на расчетный счет Страховщика в отчетном месяце.
- в целях одобрения заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в бюллетене №13 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить следующие ставки аванса, используемые для расчета вознаграждения Агента в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору № 77-04-15-02 от 10.04.2015:
• 600 рублей, включая НДС – при самостоятельной подаче клиентом в отделение ПФР заявления о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
• 1450 рублей, включая НДС – при использовании Агентом программного обеспечения Принципала.
2.2.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» в целях дачи согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – сделок с АО «Международный аэропорт Сочи», ООО «Имеретинская Ривьера», указанных в п. 10.4.4 бюллетеня № 6 для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка СОЮЗ (АО), проводимом 20.06.2017, определить размер комиссии за выдачу каждой банковской гарантии – не менее 1 000 рублей либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 рублей по курсу Банка России на дату совершения сделки, и не более 10% годовых.
2.2.10. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о согласии на совершение сделок, о последующем одобрении сделок, указанных в бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.05.2017 № 12-НС.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны некоторые вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: вид, категория (тип) – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

О.С. Панарин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 17 г. М.П.