АО "ВЭБ-лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 (Восемь) из 8 (Восьми) членов Совета директоров.
Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.
За Против Воздержался
8 0 0
2.2.2. Принятое решение:
2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ВЭБ-лизинг» в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг»:
1. Утверждение годового отчета АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год, в том числе выплата дивидендов за 2016 год.
4. Утверждение аудитора АО «ВЭБ-лизинг».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
6. Избрание Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг».
2.3. Определить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «30» июня 2017 г., «11» ч. «00» мин., Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «10» ч. «30» мин.
2.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг»: «08» июня 2017 г.
2.6. Направить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг», письменные сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг» курьером под подпись не позднее «09» июня 2017 г.
2.7. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
информация и материалы должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании АО «ВЭБ-лизинг» с «09» июня 2017 г. по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 с 9 ч.30 мин. до 18 ч.00 мин.
2.8. Утвердить список материалов к годовому Общему собранию акционеров АО «ВЭБ-лизинг»:
годовой отчет АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год;
заключение аудитора АО «ВЭБ-лизинг» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год;
заключение Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг»;
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг» с информацией об их согласии на избрание в соответствующий орган АО «ВЭБ-лизинг»;
рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров АО «ВЭБ-лизинг» по распределению прибыли за 2016 год, по выплате дивидендов, их размеру и порядку выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров;
решения, принятые Советом директоров «26» мая 2017 года.
2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ВЭБ-лизинг».
2.10. Поручить регистратору АО «ВЭБ-лизинг» АО «Независимая регистраторская компания» выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
За Против Воздержался
8 0 0
2.2.3. Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ВЭБ-лизинг» в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности АО «ВЭБ-лизинг» в 2016 финансовом году не распределять чистую прибыль по итогам 2016 года, дивиденды по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
За Против Воздержался
8 0 0
2.2.4. Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «ВЭБ-лизинг» на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
За Против Воздержался
8 0 0
2.2.5. Принятое решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» в связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров и Ревизионной комиссии включить:
- в список кандидатов для избрания Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
1. Цвигуна Олега Борисовича;
2. Довлатова Артема Сергеевича;
3. Зеленского Андрея Викторовича;
4. Филева Ивана Андреевича;
5. Сахарову Татьяну Геннадиевну;
6. Горькова Алексея Николаевича;
7. Краснова Игоря Сергеевича;
8. Цокола Андрея Николаевича;
9. Гайченю Юрия Николаевича;
- в список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг» на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
1. Локтионову Юлию Александровну;
2. Пантелеева Александра Александровича.
За Против Воздержался
8 0 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг»
от «29» мая 2017 г. №07/2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам: акция именная обыкновенная в бездокументарной форме в количестве 40 378 641 шт., номер государственной регистрации 1-01-43801-Н, номинал 1 руб., дата государственной регистрации - 15.08.2003.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Генерального директора
Ю.Н. Гайченя
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 