ПАО "БИНБАНК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БИНБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1025400001571
1.5. ИНН эмитента: 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 323
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269; https://www.binbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании Совета Директоров приняли участие 13 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
1.1. В связи с переходом на другую работу Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Шишханова Микаила Османовича досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и расторгнуть трудовой договор (контракт) с Председателем Правления ПАО «БИНБАНК» Шишхановым М.О. 99-М от 14 июля 2015 г., утвержденный решением Совета Директоров ПАО «МДМ Банк» (протокол № 15 от 14 июля 2015 г.) 29 мая 2017г. по основанию, установленному пунктом 3 части первой статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
Считать 29 мая 2017 года последним рабочим днем Шишханова М.О. в должности Председателя Правления ПАО «БИНБАНК».
1.2. Расторгнуть трудовой договор с Президентом Банка Шишхановым М.О. от 17 ноября 2016 г., утвержденный решением Совета Директоров ПАО «МДМ Банк» (протокол № 27 от 17 ноября 2016 г.) 29 мая 2017 г. по основанию, установленному пунктом 3 части первой статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
Считать 29 мая 2017 г. последним рабочим днем Шишханова М.О. в должности Президента Банка.
(Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,1478% / 1,1516%).
2.1. Возложить с 30 мая 2017г. временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» на Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Морсина П.П.
(Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% / 0% ).
3.1. Утвердить кандидатуру Лукина Александра Александровича для избрания в состав Правления ПАО «БИНБАНК» и назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК».
3.2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ходатайство о согласовании кандидатуры Лукина А.А. для его избрания в состав Правления ПАО «БИНБАНК» и назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК».
3.3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя и иных документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, для принятия решения по вопросу о согласовании кандидатуры Лукина А.А. для его избрания в состав Правления ПАО «БИНБАНК» и назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» временно исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Морсину П.П.
3.4. Избрать Лукина Александра Александровича в состав Правления ПАО «БИНБАНК» и назначить на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» с даты поступления в Банк уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о соответствии кандидатуры Лукина А.А. требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
3.5. Утвердить условия трудового договора, в том числе размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Лукину А.А., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу).
Уполномочить Председателя Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» Гуцериева М.С. на подписание от имени Банка трудового договора (контракта) с Первым заместителем Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Лукиным А.А.
3.6. С даты назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Лукина А.А.:
- прекратить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Первым заместителем Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Морсиным П.П.
- возложить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» на Первого заместителя Председателя Правления ПАО «БИНБАНК» Лукина А.А.
(Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% / 0%).
5.1.1. Созвать годовое Общее Собрание акционеров ПАО «БИНБАНК».
5.1.2. Провести годовое Общее Собрание акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров (собрания) 27 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1. Установить время начала регистрации акционеров или их представителей – 11 часов 00 минут. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу Банка: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1 (с пометкой «Для Аппарата Совета директоров»).
5.2.1. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего Собрания акционеров ПАО «БИНБАНК»:
1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БИНБАНК» за 2016 год.
2). О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 отчетного года.
3). О количественном составе Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
4). Об избрании членов Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
5). Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК».
6). Об утверждении Аудиторской организации ПАО «БИНБАНК» на 2017 год.
7). Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
8). О вознаграждениях членам Совета Директоров и ревизионной комиссии ПАО «БИНБАНК».
5.3.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, о проведении годового Общего Собрания акционеров ПАО «БИНБАНК» путем размещения сообщения на сайте Банка www.binbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания.
5.4.1. Установить 05 июня 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров ПАО «БИНБАНК».
5.5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем Собрании акционеров ПАО «БИНБАНК» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
5.6.1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем Собрании акционеров ПАО «БИНБАНК»:
1. Годовой отчет за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.
3. Заключение Аудиторской организации.
4.Заключение Ревизионной комиссии Банка.
5. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Банка.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка.
7. Сведения о кандидате для утверждения Аудиторской организацией Банка на 2017 год.
8. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК».
9. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Отчет о заключенных Банком в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Проекты решений годового Общего Собрания акционеров.
5.6.2. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров: любое лицо, имеющее право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, в период с 07 июня 2017 года до момента закрытия Собрания, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров по адресу: г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1.
5.7.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год (Приложения №№ 3, 4 к настоящему Протоколу).
Финансовый результат Банка за 2016 год после уплаты налогов по данным публикуемой отчетности по форме № 0409806 «Бухгалтерского баланса» и отчетности по форме № 0409807 «Отчет о финансовых результатах», оставшийся к распределению, составил прибыль в размере 3 648 357 682 рублей 97 копеек.
5.7.2. Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Банка за 2016 год.
5.8.1. Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров ПАО «БИНБАНК»:
• принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 года;
• утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 181 333 рублей 00 копейки по привилегированным именным акциям;
• установить размер дивиденда, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, причитающегося на 1 (одну) привилегированную акцию:
- с определенным размером дивидендов в количестве 150 000 штук в размере 0 рублей 10 копеек;
- четвертого типа в количестве 1 415 280 штук в размере 0 рублей 10 копеек;
- пятого типа в количестве 1 210 штук в размере 1 рубль 00 копеек;
- шестого типа в количестве 21 450 штук в размере 1 рубль 10 копеек;
• принять решение не выплачивать дивиденды владельцам обыкновенных акций и владельцам привилегированных акций седьмого и восьмого типов;
• установить форму выплаты дивидендов: денежные средства;
• установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года;
• определить следующий порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчёта на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего);
• установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» – не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
направить чистую прибыль после выплаты дивидендов в сумме 3 648 176 349 рублей 97 копеек на увеличение Нераспределенной прибыли Банка.
5.9.1. Предложить годовому Общему Собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» определить количественный состав Совета Директоров Банка в количестве 13-ти членов и включить в список кандидатур для голосования в состав Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» на годовом Общем Собрании акционеров следующих лиц:
1. Аншакова Анжелика Валентиновна,
2. Аракелян Георгий Гургенович,
3. Гуцериев Микаил Сафарбекович,
4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович,
5. Гуцериев Саид Михайлович,
6. Лукин Александр Александрович,
7. Любенцов Кирилл Вячеславович,
8. Марьин Сергей Егорович,
9. Миракян Авет Владимирович,
10. Морсин Петр Петрович,
11. Попов Сергей Георгиевич,
12. Филатов Александр Александрович,
13. Шишханов Микаил Османович.
5.9.2. Предложить годовому Общему Собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек и включить в список кандидатур для голосования в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Задорожная Наталия Борисовна,
2. Зайцев Дмитрий Александрович,
3. Наборщиков Александр Сергеевич.
5.10.1. Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров ПАО «БИНБАНК» кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» для утверждения Аудиторской организацией Банка на 2017 год.
5.11.1. Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров Банка:
5.11.1.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
5.11.1.2. Принять следующие решения:
- выплатить членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими в отчетному году функций членов Совета Директоров, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров, членов Комитетов Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным внеочередным Общим Собранием акционеров Банка 03 декабря 2015 года (протокол № 4).
- вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций в отчетному году не выплачивать.
- выплачивать членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров в новом отчетном году, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным настоящим годовым Общим Собранием акционеров Банка.
7.2.3. Утвердить нормативные документы по управлению рисками (Приложение № 11 к настоящему Протоколу) и поручить распространить их на все дочерние кредитные организации ПАО «БИНБАНК».
10.1. На основании пп. 25 п. 7.6.4.1. Раздела 7.6.4. Устава ПАО «БИНБАНК» и пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «БИНБАНК» Китаева Алексея Алексеевича в связи с его увольнением из Банка 10 мая 2017 года.
(Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% / 0%).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 10100323B,
- Акция привилегированная именная с определенным размером дивиденда, номер государственной регистрации 20100323B,
- Акция привилегированная именная четвертого типа, номер государственной регистрации 20400323B,
- Акция привилегированная именная пятого типа, номер государственной регистрации 20500323B,
- Акция привилегированная именная шестого типа, номер государственной регистрации 20600323B,
- Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 10100323B20D.
2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров: 25 мая 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 29 мая 2017 года,
Протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления (Доверенность)
Брусенина Марина Валерьевна

3.2. Дата 29.05.2017г.