ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в очной форме (совместное присутствие), приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:

По вопросу № 1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.
1. Освободить Рубанова Александра Иосифовича от должности Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по собственной инициативе.
2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Щурова Бориса Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Дополнить Раздел годового отчета Общества за 2016 год «Управление рисками» информацией об оценке рисков, связанных с судебными спорами по налогам и тарифообразованию.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год (Приложение №2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.
Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6: О предварительном утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
1. Предварительно утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 7: О предварительном утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
1. Предварительно утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 8.1: Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 12 от 28.12.2016 года к договору
№ 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 6.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.2 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 13 от 16.02.2017 года к договору
№ 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 7.

Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.3 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 14 от 03.04.2017 года к договору
№ 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 8.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.4 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 10 от 26.12.2016 года к договору
№ 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 9.
Итоги голосования:
1 член совета директоров– не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.5 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 11 от 16.02.2017 года к договору
№ 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 10.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.6 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 12 от 03.04.2017 года к договору
№ 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 11.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.7 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 2 от 26.12.2016 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 12.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.8 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 3 от 15.02.2017 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 13.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.9 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 4 от 03.04.2017 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 14.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.10 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 11 от 20.12.2016 года к договору
№ 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 15.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.11 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 12 от 16.02.2017 года к договору
№ 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 16.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.12 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 13 от 03.04.2017 года к договору
№ 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 17.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По вопросу № 8.13 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 11 от 21.12.2016 года к договору
№ 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 18.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.14 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 12 от 20.02.2017 года к договору
№ 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 19.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.15 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 13 от 03.04.2017 года к договору
№ 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 20.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.16 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 11 от 28.12.2016 года к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 21.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.17 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 12 от 17.02.2017 года к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 22.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.18 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 13 от 03.04.2017 года к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 23.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.19 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 8 от 19.01.2017 года к договору
№ 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению № 24.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.20 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 5 от 27.12.2016 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 25.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.21 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 6 от 19.02.2017 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 26.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.22 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 7 от 03.04.2017 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 27.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.23 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 5 от 28.12.2016 года к договору
№ 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 28.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.24 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 6 от 17.02.2017 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 29.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По вопросу № 8.25 Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить цену по дополнительному соглашению № 7 от 03.04.2017 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 30.
Итоги голосования:
1 член совета директоров – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8.26
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение месяца с даты принятия настоящего решения провести оценку и подготовить дополнительное экономическое обоснование состава, объёма и цены оказываемых услуг по заключенным Обществом договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, с учётом их экономической эффективности и соответствия рыночной, регуляторной, в том числе отраслевой практике, предоставить отчёты по данным договорам, подтверждающие факт оказания услуг на полную цену.
Итоги голосования:
ЗА – 6.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 31.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=13, https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее не позднее 06 июня 2017 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 32.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 06 июня 2017 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 06 июня 2017 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 24 июня 2017 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 13: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2016 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- дополнительное соглашение № 12 от 28.12.2016 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»;
- дополнительное соглашение № 13 от 16.02.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»;
- дополнительное соглашение № 14 от 03.04.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»;
- дополнительное соглашение № 10 от 26.12.2016 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 11 от 16.02.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 12 от 03.04.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2016 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия»;
- дополнительное соглашение № 3 от 15.02.2017 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия»;
- дополнительное соглашение № 4 от 03.04.2017 года к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия»;
- дополнительное соглашение № 11 от 20.12.2016 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 12 от 16.02.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 13 от 03.04.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 11 от 21.12.2016 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 12 от 20.02.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 13 от 03.04.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 11 от 28.12.2016 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение № 12 от 17.02.2017 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение № 13 от 03.04.2017 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение № 8 от 19.01.2017 года к договору
№ 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания»;
- дополнительное соглашение № 5 от 27.12.2016 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис»;
- дополнительное соглашение № 6 от 19.02.2017 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис»;
- дополнительное соглашение № 7 от 03.04.2017 года к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис»;
- дополнительное соглашение № 5 от 28.12.2016 года к договору
№ 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг»;
- дополнительное соглашение № 6 от 17.02.2017 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг»;
- дополнительное соглашение № 7 от 03.04.2017 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг»;
- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;
- проект «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2017 года по 27 июня 2017 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19,
стр. 2;
- 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=13, https://corp.tns-e.ru) в период с 06 июня 2017 года по 27 июня 2017 года (включительно).
3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.
4. Вышеуказанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» не позднее 06 июня 2017 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 14: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 33.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 15: Об обсуждении отчета об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

1. Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (Приложением № 34).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества с момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2017 года организовать проведение следующих мероприятий:
1) рассмотрение на заседании Совета директоров Общества вопроса о формировании комитета по стратегии;
2) разработку и утверждение на заседании Совета директоров Общества положения о комитете по стратегии;
3) разработку и утверждение на заседании Совета директоров Общества положения о системе управления рисками;
4) рассмотрение возможности расширения состава каждого из комитета Совета директоров профильными представителями менеджмента компании, не входящими в Совет директоров;
5) проведение заседаний Совета директоров Общества в очной форме:
а) в первый год не реже 1-2 раз в год;
б) в последующие годы от 4 до 10 раз в год.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 16: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.
Утвердить условия соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 35.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято большинством голосов.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 г., Протокол № б/н.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» __________Гребенщиков А.А.
                                                                                                                   (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2017 г.                                                                         М.П.