ПАО "ОПИН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, принять решения по вопросам, указанным в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 из 9 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2017 году:
1. Вастьянова Александра Александровна;
2. Кирилкин Михаил Сергеевич;
3. Курчигин Алексей Николаевич;
4. Насташкина Марина Михайловна;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Степаненко Алексей Анатольевич;
7. Степанов Максим Сергеевич;
8. Титова Наталья Александровна;
9. Черкасов Павел Сергеевич.
2) Включить Осипова Вячеслава Юрьевича в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2017 году.
3) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2017 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить:
дату проведения собрания – 30 июня 2017 г.;
место проведения собрания – г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 9, офис ПАО «ОПИН», кабинет 27;
время проведения собрания – 11 часов 00 минут;
время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:
Российская Федерация, 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»
Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
4) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 07 июня 2017 года.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
7) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год (включая отчет о финансовых результатах);
3. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
6. Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества;
7. Заключение Ревизора Общества;
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2016 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
11. Проект Устава Общества в новой редакции.
12. Таблица сравнения вносимых в Устав Общества изменений с текущей редакцией Устава;
13. Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Таблица сравнения вносимых в Положение об общем собрании акционеров Общества изменений с текущей редакцией Положения об общем собрании акционеров.
15. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
16. Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров Общества изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров.
17. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.
18. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров следующими способами:
по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 9, офис ПАО «ОПИН»;
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.opin.ru;
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
8) Принять к сведению Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
Принять к сведению Предложение Комитета по аудиту Общества по кандидатам в аудиторы Общества.
9) Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
10) Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 год.
11) Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
- аудитором отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»;
- аудитором отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
13) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
14) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2016 году не выплачивать.
15) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
16) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
17) Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
18) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, проект решений годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
19) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, созванного на 30 июня 2017 года в форме собрания (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 220 от 26 мая 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» П.С. Черкасов
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 