АО «ГЛОБЭКСБАНК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГЛОБЭКСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739326010
1.5. ИНН эмитента: 7744001433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01942B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.globexbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1922

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК».

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по второму вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Определить, что годовое общее собрание акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» состоится «28» июня 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.59, стр.2, комната переговоров №820.
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» – 12 часов 45 минут.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК», – «06» июня 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК»:
1) Об утверждении годового отчета АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год.
3) О распределении прибыли и убытков, выплате дивидендов АО «ГЛОБЭКСБАНК» по результатам 2016 отчетного года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
5) Об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
6) Об избрании Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК».
7) Об утверждении Аудитора АО «ГЛОБЭКСБАНК».

2.6. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
В срок до «07» июня 2017 г. включительно подготовить и направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК», уведомление о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением либо курьерской связью по форме в соответствии с приложением 1.

2.7. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить акционерам возможность при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ознакомиться со следующей информацией (материалами):
- Годовой отчет АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ГЛОБЭКСБАНК» за 2016 год;
- Аудиторское заключение ООО «Эрнст энд Янг»;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
- информация о наличии / отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ГЛОБЭКСБАНК»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли / убытков Банка по результатам отчетного года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК», вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр. 2, комната №419 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 с «07» июня 2017г. по «27» июня 2017г., а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

2.8. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» годовой отчет за 2016 год (Приложение 2).

2.9. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить финансовый результат деятельности Банка по РСБУ за 2016 год как убыток в размере 29 643 040 998 рублей 74 копейки.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать. Убыток Банка по итогам 2016 года в размере 29 643 040 998 рублей 74 копейки покрыть за счет нераспределенной прибыли, предоставленного Банку акционером безвозмездного финансирования, и в оставшейся части за счет эмиссионного дохода, отнеся на соответствующие счета.
3. Провести реформацию баланса не позднее 2 (Двух) рабочих дней после оформления протокола по итогам годового общего собрания акционеров.

2.10. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по десятому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» на годовом общем собрании акционеров:
1) Зеленова Александра Викторовича;
2) Довлатова Артема Сергеевича;
3) Перина Антона Валентиновича;
4) Филева Ивана Андреевича;
5) Цокола Андрея Николаевича;
6) Краснова Игоря Сергеевича;
7) Наумлинского Антона Владимировича;
8) Овсянникова Валерия Владимировича.
2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ГЛОБЭКСБАНК» на годовом общем собрании акционеров:
1) Патюлину Варвару Викторовну;
2) Пантелеева Александра Александровича;
3) Локтионову Юлию Александровну.

2.11. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: кворум имеется, решение принято единогласно.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ГЛОБЭКСБАНК» об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Приложение 3).

Приложение №3
к протоколу заседания (заочного голосования)
Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК»
№__/17 от __.__.2017

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Годовое общее собрание акционеров

Место нахождения общества: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 28 июня 2017 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2, комната переговоров 820.
Время проведения собрания: 13 часов 00 мин.
Акционер: _________________________________________________________________________________
Представитель: ____________________________________________________________________________
N лицевого счета акционера: ___
Количество голосов, принадлежащих акционеру: ___________ (__________________________________________) «*»

БЮЛЛЕТЕНЬ N __
(бюллетень для кумулятивного голосования) «*»

Формулировка вопроса повестки дня:
5. Об избрании Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК».
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК» следующих кандидатов:
1) Зеленова Александра Викторовича;
2) Довлатова Артема Сергеевича;
3) Перина Антона Валентиновича;
4) Филева Ивана Андреевича;
5) Цокола Андрея Николаевича;
6) Краснова Игоря Сергеевича;
7) Наумлинского Антона Владимировича;
8) Овсянникова Валерия Владимировича.

Выбирается только один вариант голосования.
В случае выбора вариантов "против" и "воздержался" таблица не заполняется.
Ваш вариант необходимо обвести кружком.

Голосование:
"ЗА"

N. Ф.И.О.                                Количество голосов за кандидата:
1. Зеленов Александр Викторович
2. Довлатов Артем Сергеевич
3. Перин Антон Валентинович
4. Филев Иван Андреевич
5. Цокол Андрей Николаевич
6. Краснов Игорь Сергеевич
7. Наумлинский Антон Владимирович
8. Овсянников Валерий Владимирович

"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Подпись акционера (представителя акционера) «**»:

______________________/_____________________________________ /

--------------------------------
«*» При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
«**» Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/17 от 26.05.2017 г.
2.14. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска: 10201942В от 17.03.2017).

3. Подпись
3.1. ВРИО Президента АО «ГЛОБЭКСБАНК» В.В. Овсянников
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2017г. М.П.