ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://utair.ru/about/corporate/investors/;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение принято 7 (семью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«1) Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
2) Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
3) Рассмотренный проект годового отчёта, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год предварительно утвердить и представить на утверждение годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2016 года.
4) Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к годовому отчету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год).
5) Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров следующий проект распределения чистой прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год:
Наименование статей распределения Сумма, руб.
Чистая прибыль 2016г. к распределению: 589 727 563,70
1.1. Резервный фонд,5% 29 486 378,19
1.2. Фонд потребления 0
1.3. Фонд выплаты дивидендов 0
1.4. Фонд выплат членам Правления 0
1.5. Фонд выплат членам Наблюдательного совета 4 887 592,98 руб. (за 2016 год)
9 800 000 руб. (на 2017 год)
1.6. Фонд выплат членам Ревизионной комиссии 0
1.7. Фонда накопления 0
1.8. Покрытие убытков прошлых лет 545 553 592,53
6) Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год не начислять и не выплачивать».
По второму вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос об утверждении изменений №11 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проект которых представлен в качестве Приложения №1 к настоящему решению Наблюдательного совета».
По третьему вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос об утверждении изменений №1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проект которых представлен в качестве Приложения №2 к настоящему решению Наблюдательного совета».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» вопрос об утверждении изменений №2 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проект которых представлен в качестве Приложения №3 к настоящему решению Наблюдательного совета».
По пятому вопросу повестки дня:
«Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».
По шестому вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2017 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По седьмому вопросу повестки дня:
«1. Созвать и провести 30 июня 2017 года в 12 час. 00 мин. местного времени в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год. Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Cronwell Resort Югорская Долина", корпус «Президент».
2. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» провести по месту проведения годового общего собрания акционеров 30 июня 2017 года с 11 час. 00 мин. по местному времени.
3. Установить 05 июня 2017 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3) Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Об избрании Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) Об утверждении изменений № 11 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Об утверждении изменений № 1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) Об утверждении изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
11) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:
628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415 филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по работе с акционерами.
6. Определить датой окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2017 года включительно.
7. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время его проведения, предоставить для ознакомления следующие материалы:
1) Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год.
5) Копия протокола заседания Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» №12/16 от 25.05.2017г. (в том числе рекомендации Наблюдательного совета по вопросу распределения чистой прибыли).
6) Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7) Сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) Проект изменений № 11 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) Проект изменений № 1 в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10) Проект изменений № 2 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
11) Проекты решений годового общего собрания акционеров (бюллетени).
8. С информацией, указанной в п.7 настоящего решения, лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться в рабочее время с 9-00 до 18-00 час. (обед с 13-00 до 14-00), а также получить копии материалов за плату, начиная с 10 июня 2017 года, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», телефон (3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна.
Кроме того, данные материалы, начиная с 10.06.2017 года, будут размещены на корпоративном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в разделе «Сообщения акционерам» (http://www.utair.ru).
9. Утвердить текст уведомления акционерам, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Разместить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров на корпоративном сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в разделе «Сообщения акционерам» (http://www.utair.ru) не позднее 30.05.2017 года.
10. В срок до 09.06.2017 года включительно направить заказными письмами лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уведомление о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования. Рассылку указанных материалов осуществить через регистратора Общества - ЗАО «Сургутинвестнефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г., № 12/16.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.
3. Подпись
3.1. Представитель
по доверенности № Д-9/17 от 01.01.2017 С.А. Николюк
3.2. «26» мая 2016 г.
Русский (РФ) 