ПАО Банк ЗЕНИТ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров Банка.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2017 г., Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9; 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладают акционеры Банка, принимающие участие в собрании – 10 959 537 757.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
2) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2016 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о финансовых результатах за 2016 г.
4) Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2016 год.
5) Избрание членов Совета директоров Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров, а также компенсаций расходов членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка. Установление размера фиксированных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Банка.
7) Утверждение аудитора Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу 1:
1.1. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
1.2. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2:
2.1. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3:
3.1. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4:
4.1. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.2. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 5:
5.1. (кумулятивное голосование)
1. г-н Батырев Антон Искандерович
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. г-н Воробьев Алексей Сергеевич
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3. г-н Дертниг Штефан Франц
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. г-н Маганов Наиль Ульфатович
Голосовали «За» - 15 477 296 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. г-н Панферов Алексей Валерьевич
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. г-жа Соколова Мария Александровна
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович
Голосовали «За» - 15 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Голосовали «За» - 15 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
9. г-н Тихтуров Евгений Александрович
Голосовали «За» - 15 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
10. г-н Шибаев Сергей Викторович
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
11. г-н Шпигун Кирилл Олегович
Голосовали «За» - 8 124 231 257 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5.2. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5.3. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5.4. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 6:
6.1. Голосовали «За» - 10 927 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6.2. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 7:
7.1. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7.2. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7.3. Голосовали «За» - 10 959 537 757 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
«1.1. Утвердить предложенный регламент проведения Годового Общего собрания акционеров Банка.
1.2. Избрать секретарем собрания г-жу Анистратову Е.М.»
«2.1. Утвердить Годовой отчет по итогам деятельности Банка за 2016 год.»
«3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. Отчет о финансовых результатах за 2016 г.»
«4.1. Использовать нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков по итогам 2016 года в размере 5 963 010 342,05 руб. и использовать средства Резервного фонда на погашение убытков 2016 года в размере 889 207 396,09 руб., дивиденды не выплачивать.
4.2. Одобрить условия дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», связанные с особенностями исполнения обязательств по распределению прибыли при реорганизации (Приложение №1).»
«5.1. Избрать членами Совета директоров Банка следующих кандидатов:
1. г-н Батырев Антон Искандерович
2. г-н Воробьев Алексей Сергеевич
3. г-н Дертниг Штефан Франц
4. г-н Маганов Наиль Ульфатович
5. г-н Панферов Алексей Валерьевич
6. г-жа Соколова Мария Александровна
7. г-н Сюбаев Нурислам Зинатулович
8. г-н Тахаутдинов Шафагат Фахразович
9. г-н Тихтуров Евгений Александрович
10. г-н Шибаев Сергей Викторович
11. г-н Шпигун Кирилл Олегович
5.2. Предоставить Председателю Правления г-ну Шпигуну Кириллу Олеговичу или Первому заместителю Председателя Правления Банка г-ну Горовому Родиону Владимировичу полномочия подписать Уведомление об избрании членов Совета директоров Банка, направляемое в ГУ ЦБ РФ по ЦФО г. Москва.
5.3. Установить размер фиксированных вознаграждений членам Совета директоров Банка и членам Комитетов Совета директоров Банка согласно Приложению №2.
Компенсировать членам Совета директоров документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих функций.
Данные размеры вознаграждений установить на период, начиная с даты избрания Совета директоров/Комитетов Совета директоров, по дату, предшествующую дате избрания нового состава Совета директоров Банка включительно.
5.4. Одобрить условия дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, заключенного с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», связанные с размером вознаграждения членам Совета директоров Банка (Приложение №3).»
«6.1. Избрать Ревизионную Комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:
Кожеватова Розалия Григорьевна,
Мальев Антон Александрович,
Тищенко Александр Сергеевич.
6.2. Установить размер фиксированного вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Ревизионной комиссии Банка, согласно Приложению №4.»
«7.1. Утвердить аудитора Банка на 2017 год согласно Приложению № 5.
7.2. Утвердить аудитора Банковской группы ЗЕНИТ по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банковской группы за 2016 год по МСФО согласно Приложению №6.
7.3. Утвердить аудитора Банковской группы ЗЕНИТ по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с инструкциями ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, учетной политикой Группы Татнефть и МСФО, согласно Приложению № 7.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2017 г., Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3, 10103255В008D, 07 марта 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXKU4.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун
3.2. Дата: 25 мая 2017 года М.П.