ПАО "Мотовилихинские заводы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мотовилихинские заводы"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь
1.4. ОГРН эмитента: 1025901364708
1.5. ИНН эмитента: 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://www.mzperm.ru/to_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 7. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 2: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 3:
3.1: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в голосовании.
3.2: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.3: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в голосовании.
3.4: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в голосовании.
3.5: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 голоса.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в голосовании.
3.6: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявшим участие в голосовании.
3.7: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.8: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.9: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.10: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3.11: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Избрать Председателем Совета директоров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Абрамова Сергея Борисовича.
По вопросу 2 «О результатах рассмотрения предложений участников конкурса по выбору Аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы»:
2.1. Выбрать для направления на утверждение общему собранию акционеров - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750) аудитором для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.1.1. Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Агентство Налоги и финансовое право» по осуществлению аудита за 2017 год:
- бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по РСБУ, в размере 1 000 000 руб., НДС не облагается;
- консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной согласно МСФО, в размере 400 000 руб., НДС не облагается.
2.2. Выбрать Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750) аудитором для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»: ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение», ПАО «Электрик», ЗАО «Мотовилихинские заводы - Сервис», ЗАО «Импульс-М».
2.2.1. Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Агентство Налоги и финансовое право» по осуществлению аудита за 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»:
ООО «Мотовилиха - гражданское машиностроение» - в размере 170 000 рублей, НДС не облагается;
ЗАО «Мотовилихинские заводы - Сервис» – в размере 12 000 рублей, НДС не облагается;
ЗАО «Импульс-М» – в размере 12 000 рублей, НДС не облагается;
ПАО «Электрик» - в размере 12 000 рублей, НДС не облагается.
2.3. Выбрать Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (109095, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110) аудитором для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»: ООО «Тепло-М», ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», Закрытое акционерное общество «Агротехмашсервис» (ЗАО «АТМСС»).
2.3.1. Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Группа Финансы» по осуществлению аудита за 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»:
ООО «Тепло-М» - в размере 283 200 рублей, в том числе НДС 43 200 рублей;
ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» - в размере 283 200 рублей, в том числе НДС 43 200 рублей;
ЗАО «АТМСС» - в размере 283 200 рублей, в том числе НДС – 43 200 рублей.
2.4. Выбрать Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, , ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734) аудитором для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год организации, созданной с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»: ООО «МЗ «Камасталь», ЗАО «СКБ».
2.4.1. Определить стоимость аудиторских услуг Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14, , ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734) по осуществлению аудита за 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, созданной с участием ПАО «Мотовилихинские заводы»:
ООО «МЗ «Камасталь» - 820 000 (Восемьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 125 085 рублей;
ЗАО «СКБ» - 112 000 (Сто двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 17 085 руб.
По вопросу 3 «О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
3.1 «О Годовом отчете ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год и Отчете о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
В соответствии с подпунктом 1.1. статьи 81 и пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить (предварительно) Годовой отчет за 2016 год и Отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» Годовой отчет публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2016 год утвердить.
3.2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год утвердить.
3.3 «О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» распределить прибыль и убытки ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2016 года следующим образом:
убыток финансового 2016 года в размере 2 427 530 тыс. рублей присоединить к непокрытому убытку прошлых лет.
3.4 «О рекомендациях по выплате дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» Дивиденды по размещенным акциям ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 года не выплачивать.
3.5 «Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров подтвердить установленную решением годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» от 30.06.2016г выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» в период исполнения ими своих обязанностей в размере 80 000 рублей каждому и выплату лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров в 1,5 кратном размере от вышеуказанной суммы в период с 30 июня 2016 года по 23 июня 2017 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам работы 2016 года членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» дополнительные вознаграждения не устанавливать.
3.6 «Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» не производить.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» компенсацию расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии, в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.
3.7 «Об утверждении аудитора для проведения проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год»:
3.7.1. Учитывая результаты выбора аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы» следующее решение:
Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750) для проведения проверки и подтверждения правильности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной согласно МСФО за 2017 год.
3.7.2. Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» по осуществлению аудита за 2017 год:
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по РСБУ, в размере 1 000 000 руб., НДС не облагается;
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной согласно МСФО, в размере 400 000 руб., НДС не облагается.
3.8 «О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
4. О выплате дивидендов ПАО «Мотовилихинские заводы» по результатам деятельности за 2016 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
6. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» и избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.9 «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Утвердить текст прилагаемого Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.10 «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.11 «Об организации проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
3.11.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Мотовилихинские заводы» при подготовке к годовому общему собранию ПАО «Мотовилихинские заводы» (далее общество), проводимому по итогам 2016 года:
• годовой отчет общества;
• отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
• заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
• заключение аудитора общества;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» по вопросам созыва и подготовки годового общего собрания акционеров.
3.11.2. Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов:
бюллетеней для голосования.
3.11.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 20 июня 2017 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
- Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
Определить адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
- Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, ЗАО «Регистратор Интрако».
3.11.4. Определить докладчиками на годовом общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
по первому, второму вопросам – Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы»;
по пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам – Председателя Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»;
по третьему, четвертому и девятому вопросам – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.11.5. Ведение годового общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» поручить Председателю Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25.05.2017 №16
2.6. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России
3. Подпись
3.1. Начальник департамента по управлению корпоративной собственностью (доверенность №228 от 15.12.2016)
Э.И. Якупова
3.2. Дата 26.05.2017г.
Русский (РФ) 