АО "РМБ" БАНК
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Русский Международный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РМБ» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пречистенка, дом 36, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077711000036
1.5. ИНН эмитента 7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru; www.rmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2017 года по адресу: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1 (переговорная комната Правления Банка) в 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 2 112 000 000 (100 % голосов); количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, – 1 261 642 000 (59, 74 % от общего количества голосов); кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМБ» БАНК.
2. Об избрании членов Совета директоров АО «РМБ» БАНК.
3. О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета директоров АО «РМБ» БАНК.
4. Об увеличении уставного капитала АО «РМБ» БАНК.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» – 1 261 642 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: «Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Акционерного общества «Русский Международный Банк»:
Курочкин А.М. – Председатель Совета директоров
Полякова Е.В. – член Совета директоров
Панченко М.Ю. – член Совета директоров
Токарев Ю.И. – член Совета директоров
Киселева Е.В. – член Совета директоров».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 560 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения – 10 560 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 308 210 000, что составляет 59, 74% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 631 557 000.
Фамилия, имя, отчество кандидата Количество кумулятивных голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бойко Олег Юрьевич 1 135 330 600 0 0
Голубев Владимир Николаевич 1 135 330 600 0 0
Грибанов Юрий Геннадьевич 0 0 0
Кирсанов Василий Петрович 1 135 330 600 0 0
Ляхов Андрей Геннадьевич 0 0 0
Попов Дмитрий Александрович 0 0 0
Субанов Булад Сергеевич 1 135 330 600 0 0
Тарнавский Александр Георгиевич 1 135 330 600 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Русский Международный Банк» в составе 5 членов из следующих кандидатов:
Бойко Олег Юрьевич;
Голубев Владимир Николаевич;
Кирсанов Василий Петрович;
Субанов Булад Сергеевич;
Тарнавский Александр Георгиевич.»
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» – 1 261 642 000 голосов или 100,000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Уполномочить Председателя Правления АО «РМБ» БАНК Субанова Булада Сергеевича организовать подготовку, подписать и обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления об избрании нового состава Совета директоров и иных документов, направление которых предусмотрено нормативными актами Банка России в связи с избранием состава Совета директоров АО «РМБ» БАНК.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«За» – 0 голосов или 100,000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 1 261 642 000 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» – 1 261 642 000 голосов или 100,000 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
По результатам 1 квартала 2017 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «РМБ» БАНК не выплачивать.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2017 года, Протокол № 24-05/2017.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 10103123В, номинальная стоимость – 1 рубль, количество ценных бумаг – 2 112 000 000 штук.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
(на основании доверенности № 221 от 07.11.2016)
А.Т. Галямов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 