ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1.Дата:
18 мая 2017 года
2.3.2.Место:
Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)
2.3.3.Время:
12 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания участнико акционеров эмитента:
Уставный капитал ПАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет 19 259 815 400 штук.
Счетная комиссия установила, что на момент открытия общего собрания 12 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 872 971 668 (87.6071%).
На момент окончания регистрации 12 часов 32 минуты число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 16 875 626 298 (87.6209%).
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1.Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.5.3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
2.5.4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5.5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.7.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5.8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.9.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 856 090 392 (99.8842%)
«против» - 50 099 (0.0003%)
«воздержался» - 10 492 207 (0.0622%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2.6.2.Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 851 875 032 (99.8593%)
«против» - 50 099 (0.0003%)
«воздержался» - 10 492 207 (0.0622%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2.6.3.Вопрос тповестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 866 906 414 (99.9483%)
«против» - 155 096 (0.0009%)
«воздержался» - 1 747 298 (0.0104%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Прибыль, полученную в 2016 году в размере 40 689 144 851,09 рубль 09 копеек распределить следующим образом:
2. Направить на выплату дивидендов 24 994 334 914,23 (двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 23 копейки.
2.6.4.Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 866 906 414 (99.9483%)
«против» - 0 (0.0%)
«воздержался» - 1 747 298 (0.0104%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
С учетом начисленных дивидендов за первый квартал 2016 года в сумме 1 000 000 431,28 (один миллиард четыреста тридцать один) рубль 28 копеек и первое полугодие 2016 в сумме 8 994 333 791,80 (восемь миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона триста тридцать три тысячи семьсот девяносто один) рубль 80 копеек:
1. Выплатить дивиденды за 2016 год денежными средствами в размер 15 000 000 691,15 (пятнадцать миллиардов шестьсот девяносто один) рубль 15 копеек.
2. Определить размер дивидендов в сумме 0,7788237 рублей на одну акцию.
3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»:
3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 29 мая 2017 года.
3.2. Выплатить дивиденды:
3.2.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 30 мая 2017 по 13 июня 2017 года включительно;
3.2.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 30 мая 2017 года по 04 июля 2017 года включительно.
2.6.5.Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 854 065 332 (99.8722%)
«против» - 58 780 (0.0003%)
«воздержался» - 11 686 485 (0.0693%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров в размере 40 000 рублей.
2.6.6.Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 853 203 011 (99.8671%)
«против» - 1 544 693 (0.0092%)
«воздержался» - 11 686 485 (0.0693%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
2.6.7.Вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании (100.0%)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
101 253 757 788 (87.6209%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
2 896 380
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
107 770 116
Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:
Андронов Сергей Александрович -14 048 075 445
Гришанин Максим Сергеевич – 18 569 547 253
Изосимова Наталья Вадимовна – 14 327 640
Каяшев Владимир Анатольевич – 21 123 226
Киреев Сергей Георгиевич – 33 512 747
Маммед Заде Лейла – 14 022 466 865
Никитина Екатерина Сергеевна – 30 704 287
Олерский Виктор Александрович – 8 990 003 768
Платонов Николай Валерьевич – 11 032 318
Потапушин Александр Николаевич – 14 336 358 057
Пристансков Дмитрий Владимирович – 16 885 839 911
Тарасенко Оксана Валерьевна – 24 038 385
Хоточкин Сергей Владимирович - 3 120 858
Шарипов Рашид Равелевич – 14 025 025 912
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Маммед Заде Лейла
Потапушин Александр Николаевич
Пристансков Дмитрий Владимирович
Шарипов Рашид Равелевич
2.6.8.Вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов отданных по данной кандидатуре
«за» «против» «Воздержался»
Джиоев Захарий Тенгизович 3 861 165 898
(22.8801%) 12 787 632 765
(75.7757%) 120 366 565
(0.7133%
Дьячков Иван Михайлович 12 804 897 358
(75.8780%) 3 862 744 101
(22.8894%) 117 649 451
(0.6972%)
Ломакина Наталья Николаевна 4 271 360 410
(25.3108%) 12 403 529 864
(73.4996%) 115 984 326
(0.6873%)
Несмеянова Татьяна Павловна 12 824 600 145
(75.9948%) 3 851 989 981
(22.8257%) 115 984 326
(0.6873%)
Попов Станислав Владимирович 12 802 421 964
(75.8633%) 3 864 623 978
(22.9006%) (0.6873%)
Русских Маргарита Владимировна 12 440 991 103
(73.7216%) 4 234 213 007
(25.0907%) 117 143 763
(0.6942%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дьячков Иван Михайлович
Несмеянова Татьяна Павловна
Попов Станислав Владимирович
Русских Маргарита Владимировна
2.6.9.Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 875 626 298 (87.6209%).
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 851 491 429 (99.8570%)
«против» - 5878 (0.0003%)
«воздержался» - 15 909 970 (0.0943%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1.Дата составления:
23.05.2017
2.7.2.Протокол №:
50 – ОСА НМТП
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Х. Батов
3.2. Дата:
24.05.2017
М.П.
Русский (РФ) 