ПАО "Владимирэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.ves-k.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (количественный состав Совета директоров – 7 человек).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса (Стицюк Ю.В., Машин А.С.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса (Стицюк Ю.В., Машин А.С.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 2 голоса (Стицюк Ю.В., Машин А.С.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2016 финансового года.
Постановили:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 финансового года (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Постановили:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 798 857 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Оборотные средства Общества 798 857 тыс. руб.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

Вопрос 4: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: «30» июня 2017 года.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2017 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2016 год, в том числе аудиторское заключение.
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества (в том числе, о дивидендах) по результатам финансового года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8.1. Установить, что с указанной в п. 8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «09» июня 2017 года по «29» июня 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, каб. 25 (ПАО «Владимирэнергосбыт»); г. Владимир, ул. Горького, д. 77 (филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир), а также «30» июня 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Владимирские ведомости» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «30» мая 2017 года (согласно Устава Общества).
10. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, согласно Приложению № 4.
11. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну, главного юрисконсульта ПАО «Владимирэнергосбыт».

Вопрос 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Постановили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 11, дата составления протокола заседания Совета директоров - 23.05.2017.
Так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, выпуск зарегистрирован ФСФР России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                                       А.И. Белозерских

3.2. Дата «23» мая 2017 года                                                                   М.П.