ОАО "СН-МНГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год - решение принято единогласно.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год - решение принято единогласно.
4. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2016 года - решение принято единогласно.
5. Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято единогласно.
6. Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято единогласно.
7. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по первому вопросу повестки дня «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ»
принято решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Лирона Эрика Мориса (Liron Eric Maurice).
по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН МНГ» за 2016 год.
по третьему вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
по четвертому вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН МНГ» по результатам отчетного 2016 года»
принято решение:
Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГ» принять следующие решения:
1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по результатам 2016 года в размере 12 328 543 051,87 руб., следующим образом:
- на финансирование инвестиционной программы – 5 012 283 269,99 руб.;
- на погашение обязательств по займам – 7 316 259 781,88 руб.
2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
по пятому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»
принято решение:
1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» «22» июня 2017 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — с 12 часов 00 минут по местному времени.
2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3. Определить «19» июня 2017 года (включительно) датой окончания приема ОАО «СН-МНГ» заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ».
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул.Кузьмина, 51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров».
5. Установить «01» июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН МНГ» и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН- МНГ». Указанное информационное сообщение опубликовать в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее «01» июня 2017 года.
6. Установить «29» мая 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН МНГ».
7. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» подлежат включению:
- владельцы обыкновенных акций ОАО «СН-МНГ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- владельцы привилегированных акций ОАО «СН-МНГ» с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» (на том основании, что годовым (по итогам 2015 года) общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ», состоявшимся «24» июня 2016 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ»).
8. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ» уведомить регистратора ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о необходимости включения в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», помимо всех владельцев обыкновенных акций ОАО «СН МНГ» также и всех владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГ».
9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» член Совета директоров ОАО «СН МНГ», при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» вправе в соответствии с п. 8.8 Положения о собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» поручить ведение собрания вице-президенту ОАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.
10. Утвердить секретариат годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
- Насонкин Александр Валерьевич – секретарь собрания;
- Панфилов Евгений Александрович – помощник секретаря собрания.
11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН МНГ» - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
12. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ»:
- обратиться к регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН МНГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН- МНГ» по состоянию на «29» мая 2017 года;
- заключить с регистратором ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, «22» июня 2017 года.
13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»:
- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- годовой отчет ОАО «СН-МНГ»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СН-МНГ»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ», в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ»;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СН-МНГ»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по распределению прибыли ОАО «СН-МНГ» (в том числе по выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного 2016 года;
- отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
- информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.
15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «01» июня 2017 года по «21» июня 2017 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Мегион, ул. Кузьмина, д.51, ОАО «СН-МНГ», а также «22» июня 2017 г. по месту проведения собрания.
16. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН МНГ»;
- бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров ОАО «СН МНГ»;
- проекты решений годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров ОАО «СН МНГ».
17. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ» или иному должным образом уполномоченному им лицу определить список лиц, которые могут быть допущены на годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ», кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, их представителей, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ», работников регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.», выполняющих функции членов Счетной комиссии ОАО «СН-МНГ», аудитора ОАО «СН-МНГ», кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» на собрании.
по шестому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2017 год и определение размера оплаты его услуг»
принято решение:
1. Предложить годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Росэкспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2017 год.
2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Росэкспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2017 год в размере 1 650 000,00 рублей (без учета НДС), включая накладные расходы.
по седьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 18 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2017г., протокол № 238.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-00149-A от 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 