АО "МСП Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул.,
д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739108649
1.5. ИНН эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451


2. Содержание сообщения
2.1. В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
Кворум для принятия решений (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «МСП Банк» за 2016 год»
1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «МСП Банк» за 2016 год.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах,
АО «МСП Банк» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «МСП Банк» и порядку их выплаты, а также убытков по результатам 2016 года»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» в связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 финансового года и получением убытков прибыль и убытки не распределять, дивиденды за 2016 год по акциям АО «МСП Банк» не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об аудиторе АО «МСП Банк» на 2017 год и определении размера оплаты его услуг»
1. Принять к сведению информацию Председателя Правления АО «МСП Банк» Д.Я. Голованова об определении размера оплаты услуг аудитора АО «МСП Банк» не ранее июля 2017 г., по результатам проведения совместного открытого конкурса по отбору аудиторской организации на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Корпорация «МСП»/АО «МСП Банк» и аудита консолидированной финансовой отчетности группы АО «Корпорация «МСП»/АО «МСП Банк» за 2017 год (далее ‒ совместный конкурс).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк»:
2.1. не утверждать аудитора АО «МСП Банк» на 2017 год;
2.2. рассмотреть вопрос об утверждении аудитора АО «МСП Банк» на 2017 год на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МСП Банк» после подведения итогов совместного конкурса.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «МСП Банк»
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МСП Банк»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «МСП Банк» за 2016 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков АО «МСП Банк» по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» по итогам работы за 2016 год.
4. Об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «МСП Банк».
6. Об утверждении аудитора АО «МСП Банк» на 2017 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» по итогам работы за 2016 год»
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «МСП Банк» в связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 финансового года вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2016 год»
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана (включающего отчет о работе Правления АО «МСП Банк») и Сметы расходов АО «МСП Банк» на 2016 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2016 год»
1. Одобрить проект отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2016 год.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении отчета о результатах выполнения КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2016 год»
Утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ руководства АО «МСП Банк» за 2016 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за I квартал 2017 г.»
1. Одобрить проект отчета о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за I квартал 2017 г.
2. Рекомендовать единственному акционеру АО «МСП Банк» – АО «Корпорация «МСП» утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО «МСП Банк» за I квартал 2017 г.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в Карты КПЭ руководства АО «МСП Банк» на 2017 год»
Утвердить изменения в Карты КПЭ Председателя Правления АО «МСП Банк» Д.Я. Голованова и Заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» Р.В. Капиноса на 2017 год, утвержденные Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 09.12.2016 № 146), с изменениями (протокол от 31.03.2017 № 149).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в Правила № 1004-П взаимодействия банков с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») при предоставлении банковских гарантий»
1. Утвердить изменения в Правила № 1004-П взаимодействия банков с Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») при предоставлении банковских гарантий (далее – Правила № 1004-П), утвержденные Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 09.12.2016 № 146), с учетом решения Наблюдательного совета АО «МСП Банк» по пункту 2 вопроса 8 протокола от 31.03.2017 № 149.
2. Признать утратившим силу приложение № 15 «Образец письма» к Правилам № 1004-П.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об утверждении Порядка осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства»
1. Утвердить Порядок осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. Признать утратившим силу Временный порядок № 989 осуществления АО «МСП Банк» финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 13.10.2016 № 143).
3. По итогам II квартала 2017 г. АО «МСП Банк» проанализировать результаты оказания финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству по заключенным сделкам в рамках лимита, установленного пунктом 4.1 Порядка, и внести на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос о целесообразности сохранения указанного лимита, в том числе с учетом среднего размера сделки.
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу «О консолидированном отчете об уровне рисков АО «МСП Банк»
по состоянию на 01.04.2017»
Принять к сведению консолидированный отчет об уровне рисков АО «МСП Банк» по состоянию на 01.04.2017.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «Об отчете о проделанной в I-м квартале 2017 г. работе Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (включающем отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком)»
Принять к сведению отчет о проделанной в I-м квартале 2017 г. работе Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (включающий отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу «О внесении изменений в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк»
1. Утвердить изменения в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 13.10.2016 № 143), с изменениями (протоколы от 21.02.2017 № 148 и от 31.03.2017 № 149).
2. Установить, что изменения в организационную и штатную структуру АО «МСП Банк», указанные в пункте 1 настоящего решения, вступают в силу с 19 мая 2017 года.
3. По результатам деятельности созданных во II квартале 2017 г. удаленных рабочих мест
АО «МСП Банк» в регионах Российской Федерации провести анализ эффективности их деятельности по каждому региону с учетом объема сделок в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и внести на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос о необходимости создания удаленных рабочих мест в других экономически активных регионах, в том числе в г. Красноярске и г. Владивостоке.
Результаты голосования: по пунктам 1 и 2 решение принято единогласно; по пункту 3 ‒ большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 18 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты соответствующие решения – 19 мая 2017 года, протокол № 150.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014).
3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления
Д.В. Урсуляк
      (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П.