ОАО "Национальный капитал"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Национальный капитал»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Национальный капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента 1067746970884
1.5. ИНН эмитента 7708607451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 62012-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://нацкапитал.рф/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

2. Содержание сообщения
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими обязанностей в период 2016-2017 корпоративного года в следующем размере:
Председателю Совета директоров Общества – в размере 150 000 рублей;
остальным членам Совета директоров Общества – 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Ревизору Общества за исполнение им обязанностей в период 2016-2017 корпоративного года в размере 20 000 рублей.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 21 июня 2017 года. Определить следующие процедурные вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров:
- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации представителей акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2017 года;
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Национальный капитал».
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Национальный капитал».
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
4. Выплата вознаграждения Ревизору ОАО «Национальный капитал».
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Национальный капитал» по результатам 2016 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Национальный капитал».
7. Избрание Ревизора ОАО «Национальный капитал» на 2017 год.
8. Утверждение Аудитора ОАО «Национальный капитал» на 2017 год.
- определить перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества: годовой отчет Общества за 2016 год, заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2016 года, проект решений годового общего собрания акционеров Общества, иная информация (материалы) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по следующим адресам: г. Москва ул. Басманная Н., д. 13/2 стр.3, а также г. Москва, ул. Маши Порываевой д.34 с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням с 01 по 21 июня 2017 года, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- утвердить проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- уведомить акционеров Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 31.05.2017;
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить за 2016 год убыток по данным бухгалтерского учета в размере 48 540 000 рублей.
По результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую кандидатуру Аудитора Общества на 2016 год для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества: Акционерное общество «2К» (АО «2К») (место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, ОГРН 1027700031028).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по РСБУ на 2016 год в размере 310 000 рублей, в том числе НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 152/2017 от 19.05.2017г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Национальный капитал» государственный регистрационный номер 1-01-62012-Н от 31 октября 2006г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Национальный капитал» П.Е. Гудков
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П.