ПАО "РосДорБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2017 года; 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86, 14.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется: 8.966.446 голосов, что составляет 86,5993% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2016 год и задачах, стоящих перед Банком в 2017 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.446 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.446 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.112 (99,9963%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 334 (0,0037%), признано недействительными – 0 (0%).
Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2016 год, в сумме 2.561.680,07 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 07 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.
- оставшуюся часть прибыли в сумме 2.451.590.07 (Два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 07 копеек оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 4. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.112 (99,9963%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 334 (0,0037%), признано недействительными – 0 (0%).
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда из расчета 0,10 рублей на 1 акцию в размере 110.090,00 рублей 00 копеек, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
Вопрос 5. О выплате дивидендов по акциям Банка по результатам первого квартала 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.446 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Прибыль Банка по результатам первого квартала 2017 года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 4,83 рубля на 1 акцию в размере 50.009.568,84 рублей 84 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ.
Установить 29 мая 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2017 года.
Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 09 июня 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 04 июля 2017 года.
Вопрос 6. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.387 (99,9993%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 59 (0,0007%), признано недействительными – 0 (0%).
Установить количественный состав Совета Банка 10 человек.
Вопрос 7. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
(Кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948 х 10 = 103.539.480.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948 х 10 = 103.539.480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 х 10 = 89.664.460 (86,5993%).
Кворум имеет.
№
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Виноградова Нина Сергеевна 8 966 678
2. Гурин Глеб Юрьевич 8 966 678
3. Артюхов Виталий Григорьевич 8 966 379
4. Артюхов Вадим Витальевич 8 966 379
5. Вартанов Вартан Азатович 8 966 373
6. Василев Георги 8 966 373
7. Дорган Валерий Викторович 8 966 373
8. Коржавин Георгий Анатольевич 8 966 373
9. Оводнеко Анатолий Аркадьевич 8 966 373
10. Шаплыко Дмитрий Владимирович 8 966 373
Итого голосов, отданных «За» 89 644 352
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 108
Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Артюхов Виталий Григорьевич;
2. Артюхов Вадим Витальевич;
3. Вартанов Вартан Азатович;
4. Василев Георги;
5. Виноградова Нина Сергеевна;
6. Гурин Глеб Юрьевич;
7. Дорган Валерий Викторович;
8. Коржавин Георгий Анатольевич;
9. Оводенко Анатолий Аркадьевич;
10. Шаплыко Дмитрий Владимирович;
Вопрос 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 7.089.822.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6.009.287 (84,7593%).
Кворум имеет.
№ п/п Фамилия, имя, отчество «За» «Против» «Воздержался» Признано недействительными
1. Гелеверя Елена Владимировна 6.009.228 (99,9990%) 0
(0%) 59
(0,0010%) 0
(0%)
2. Семенова Ирина Николаевна 6.009.228 (99,9990%) 0
(0%) 59
(0,0010%) 0
(0%)
3. Сысой Ирина Алексеевна 6.009.287 (100%) 0
(0%) 0
(0%) 0
(0%)
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Гелеверя Елена Владимировна;
2. Семенова Ирина Николаевна;
3. Сысой Ирина Алексеевна.
Вопрос 9. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.446 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 0 (0%), признано недействительными – 0 (0%).
Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2017 год ООО «Интерком-Аудит БКР».
Вопрос 10. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк» для голосования по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «РосДорБанк» по данному вопросу повестки дня: 10.353.948.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8.966.446 (86,5993%).
Кворум имеет.
«За» - 8.966.171 (99,9969%), «против» - 0 (0%), «воздержался» - 275 (0,0031%), признано недействительными – 0 (0%).
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 19 мая 2017 года № 45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин
3.2. Дата «19» мая 2017г.
М.П.
Русский (РФ) 