ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшие участие в заседании.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Култышева Алексея Юрьевича.
Второй вопрос повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2017 года.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 сентября 2018 года.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 09 часов 30 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал 4этаж.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Довести текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1) до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 15 августа 2018 года, путем публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте Общества www.tkz.su, дополнительно на сайте агентства, уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (Центра раскрытия корпоративной информации) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222. А также от имени Общества направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора (ООО ПАРТНЁР), зарегистрированному в реестре номинальному держателю центральному депозитарию.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 12 августа 2018 года.
5. Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций.
6. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования акционерам на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 2).
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
• годовой отчёт за 2017 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• бюллетень для голосования с проектами решений;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
• сведения о кандидате аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
• отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 15 августа 2018 года: по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69 и на сайте www.tkz.su, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
А также от имени Общества направить в форме электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора, зарегистрированному в реестре номинальному держателю центральному депозитарию информацию, связанную с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров.
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Четвертый вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках.
Пятый вопрос повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления.
Шестой вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Седьмой вопрос повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в связи с отсутствием предложений от акционеров.
Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
1. В Совет директоров:
1. Бобрышева Ирина Владимировна;
2. Ивановский Александр Александрович;
3. Култышев Алексей Юрьевич;
4. Львова Анна Анатольевна;
5. Попов Александр Николаевич;
6. Пригода Владимир Алексеевич;
7. Хлапов Павел Анатольевич.

2. В Ревизионную комиссию:
1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
Восьмой вопрос повестки дня:
Предложить АО «КПМГ» (ИНН 7702019950, Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203) в качестве кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Девятый вопрос повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2017 года, которое состоится 05 сентября 2018 года, на Генерального директора Общества – Попова Александра Николаевича.
Десятый вопрос повестки дня:
Рекомендовать не распределять прибыль ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2017 года и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2017 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 Совета директоров от 03 августа 2018г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “03” августа 2018 г. М.П.