ОАО "ЛЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 года.
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 04 июня 2017 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.
На момент открытия собрания зарегистрировано 8 участников, обладающих 147 160 553 голосами, что составляет 94,6237% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№
вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании Наличие кворума (да/нет)
1
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
2
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
3
1 088 653 650 1 088 653 650 100% 1 030 123 871 94.6237% ДА
4
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
5
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
6
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
7
155 521 950 155 521 950 100% 147 160 553 94.6237% ДА
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1. 147 160 553 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2017 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№
вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 147 068 755 99.9376% 86 144 0.0585% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1.Не распределять прибыль Общества за 2017 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.16.1 ст.16 устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 1 029 445 119 99.9441% 0 0.0000% 39 578 0.0038% 639174 0.0620%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Баранов Георгий Николаевич 147 063 585 (14.2763%)
2. Васильев Михаил Андреевич 147 063 585 (14.2763%)
3. Геращенко Александр Андреевич 147 063 585 (14.2763%)
4. Павлов Евгений Олегович 147 063 585 (14.2763%)
5. Смолянский Алексей Сергеевич 147 063 585 (14.2763%)
6. Чеботарев Сергей Владимирович 147 063 609 (14.2763%)
7. Харин Алексей Николаевич 147 063 585 (14.2763%)
По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Баранов Георгий Николаевич
2. Васильев Михаил Андреевич
3. Геращенко Александр Андреевич
4. Павлов Евгений Олегович
5. Смолянский Алексей Сергеевич
6. Харин Алексей Николаевич
7. Чеботарев Сергей Владимирович
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.21.1 ст.21 устава ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Дьяконова Юлия Ивановна 147 154 875 99.9961% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 24 0.0000%
2 Ситникова Наталия Михайловна 147 150 792 99.9934% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 4 107 0.0028%
3 Харчевская Светлана Александровна 147 150 792 99.9934% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 4 107 0.0028%
По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.6 ст.85 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дьяконова Юлия Ивановна;
2. Ситникова Наталия Михайловна
3. Харчевская Светлана Александровна
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5. 147 154 899 99.9962% 0 0.0000% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» №4506).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 6:
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№
вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6. 147 074 609 99.9416% 24 0.0000% 85 920 0.0584% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» согласно приложению к настоящему Протоколу.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 7:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№
вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
7. 147 160 553 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Признать не действующим Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол № 15 от 23.06.2014).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 29.06.2018 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
дата составления: 03 июля 2018 года, Протокол № 20 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Аргентов
3.2. Дата 03.07.2018г.
Русский (РФ) 