ОАО «ГАЗ-Тек»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «ГАЗ-Тек»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
1.5. ИНН эмитента 7705821841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 12996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479
http://www.gaz-tek.ru


2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годо-вое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное при-сутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 г.
город Москва, ул. Садовническая, д.11, стр.14, 3 этаж, помещение II, комната № 2, 17.00
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров – 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста два-дцать восемь тысяч триста) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 471 428 300 (Четыреста семьдесят один миллион четыреста двадцать восемь тысяч триста) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объяв-ление) дивидендов за 2017 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Ревизора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эми-тента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗ-Тек» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Итоги голосования по первому вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:
Принимая во внимание распределение части прибыли по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 584 571 092,00 рублей в виде выплаты дивидендов - чистую прибыль Общества за 2017 год, в размере 641 091 103,06 рубля 06 копеек распре-делить следующим образом:
1. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 32 054 555,15 рублей 15 копеек – 5% от чистой прибыли Общества за 2017 год направить на фор-мирование Резервного фонда Общества;
3. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление ими своих обязанностей в 2017-2018 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.
4. Часть прибыли в размере 50 000 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗ-Тек» за осуществление им своих обязанностей в 2017-2018 годах.
5. Оставшуюся прибыль в размере 20 015 455,91 рублей 91 копейки – не распределять.
Итоги голосования по второму вопросу: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ: 11 509 565, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве 5 членов.
Итоги голосования по третьему вопросу: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в следующем составе:
1. Антонова Светлана Владимировна
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Никитин Сергей Александрович
4. Нуждов Алексей Викторович
5. Семин Николай Алексеевич

Итоги голосования по четвертому вопросу:

№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АЛЕШИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 0
2 АНТОНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 517 466 560
3 ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 459 918 735
4 НИКИТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 459 918 735
5 НУЖДОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 459 918 735
6 СЕМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 459 918 735
7 СИДОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 0
ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу:
Утвердить «Эстар Аудит» аудитором Общества на 2018 год.
Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Утвердить Ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну.
Итоги голосования: ЗА: 459 918 735, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 509 565

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА: 471 428 300, ПРОТИВ:0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
02 июля 2018 г., Протокол № 13.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистраци-онный номер выпуска 1-01-12996-А от 28.05.2008), ISINRU000A0JS199.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» П.В. Кабанов
(подпись)
3.2.Дата «02 » июля 20 18 г. М. П.