ПАО ГК «ТНС энерго»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д.4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам с № 1 по № 6.11: 69.90242%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 461 712 0 3
% от принявших участие в собрании 99.99905 0.00000 0.00003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017
финансового года (Приложение №2).
По вопросу №2 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 458 073 3 642 0
% от принявших участие в собрании 99.96059 0.03849 0.00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
По вопросу №3 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Аржанов Дмитрий Александрович 7 736 943
2 Афанасьев Сергей Борисович 7 622 019
3 Ситников Александр Александрович 7 670 929
4 Щуров Борис Владимирович 7 666 947
5 Афанасьева София Анатольевна 7 621 929
6 Рожков Виталий Александрович 3 322
7 Готлиб Дмитрий Игоревич 15 790 146
8 Гинер Евгений Леннорович 15 790 507
9 Невмержицкая Наталья Викторовна 7 633 879
10 Миронов Игорь Владимирович 7 618 607
«За»: 85 155 228
«Против»: 9
«Воздержался»: 198
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 783
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе
1. Аржанов Дмитрий Александрович;
2. Афанасьев Сергей Борисович;
3. Ситников Александр Александрович;
4. Щуров Борис Владимирович;
5. Афанасьева София Анатольевна;
6. Готлиб Дмитрий Игоревич;
7. Гинер Евгений Леннорович;
8. Невмержицкая Наталья Викторовна;
9. Миронов Игорь Владимирович.
По вопросу №4 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Асадуллин Денис Фанисович
За Против Воздержался
Число голосов 9 461 712 2 1
% от принявших участие в собрании 99.99905 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
Кандидат: Потапкин Иван Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 9 461 712 2 1
% от принявших участие в собрании 99.99905 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
Кандидат: Шишкин Андрей Иванович
За Против Воздержался
Число голосов 9 461 712 1 2
% от принявших участие в собрании 99.99905 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Асадуллин Денис Фанисович;
2. Потапкин Иван Сергеевич;
3. Шишкин Андрей Иванович.
По вопросу №5.1 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 461 623 90 2
% от принявших участие в собрании 99.99811 0.00095 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 87
По вопросу № 5.1 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «ФБК»
(ОГРН: 1027700058286).
По вопросу №5.2 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 456 713 0 2
% от принявших участие в собрании 99.94622 0.00000 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 087
По вопросу № 5.2 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности
ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу №6.1 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 2 1
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.1 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 от 13.04.2018 к договору
№ 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению № 3.
По вопросу №6.2 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 0 3
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00000 0.00003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.2 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 12.04.2018 к договору
№ 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 4.
По вопросу №6.3 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 2 1
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.3 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 09.04.2018 к договору
№ 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 5.
По вопросу №6.4 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 1 2
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.4 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 09.04.2018 к договору
№ 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 6.
По вопросу №6.5 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 2 1
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.5 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 15 от 23.04.2018 к договору
№ 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 7.
По вопросу №6.6 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 1 2
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.6 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 11.04.2018 к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 8.
По вопросу №6.7 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 1 2
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.7 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 от 13.04.2018 к договору
№ 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 9.
По вопросу №6.8 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 1 2
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.8 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 от 09.04.2018 к договору
№ 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 10.
По вопросу №6.9 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 1 2
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00001 0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.9 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 13.04.2018 к договору
№ 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 11.
По вопросу №6.10 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 451 752 2 1
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 047
По вопросу № 6.10 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 от 29.12.2017 года к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Кубань» согласно
Приложению №12.
По вопросу №6.11 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 9 440 752 2 1
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании 99.99997 0.00002 0.00001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 21 047
По вопросу № 6.11 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения №4 от 20.04.2018 года к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Кубань» согласно
Приложению №13.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
02 июля 2018 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Б.В. Щуров
(подпись)
3.2. Дата «02» июля 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 