ПАО "ОР"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «ОР».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1135476124101
1.5. ИНН эмитента: 5410779580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614; http://www.obuvrus.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 630110, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 58, 5 этаж, конференц-зал;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «ОР», принимавшие участие в собрании – 99 491 831 голоса, что составляет 88,0023% от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
2) О выплате дивидендов по результатам 2017 года;
3) Избрание членов Совета директоров Общества;
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение Аудитора Общества;
7) Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;
8) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9) Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11) Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
Результаты голосования:
«За» - 99 491 831; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2017 год.
2. О выплате дивидендов по результатам 2017 года;
Результаты голосования:
«За» - 99 491 831; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
По результатам 2017 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,32 рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 16 июля 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
Результаты кумулятивного голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Зотикова Татьяна Борисовна 91 435 920
2. Зверев Станислав Матвеевич 90 140 918
3. Шабайкин Вячеслав Владимирович 82 821 263
4. Титов Антон Михайлович 80 821 263
5. Скворкин Алексей Владимирович 78 230 580
6. Жеребцова Наталия Юрьевна 77 918 490
7. Гаврикова Евгения Александровна 77 230 580
8. Критский Александр Владиславович 59 976 210
9. Кирквуд Элизабет Энн 46 133 073
10. Мамедов Азер Энвер оглы 11 734 520
ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР»:
1) Зотикову Татьяну Борисовну;
2) Зверева Станислава Матвеевича;
3) Шабайкина Вячеслава Владимировича;
4) Титова Антона Михайловича;
5) Скворкина Алексея Владимировича;
6) Жеребцову Наталию Юрьевну;
7) Гаврикову Евгению Александровну.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
Результаты голосования:
«За» - 85 059 240; «Против» - 14 432 591; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 250 000 рублей в месяц.
Установить вознаграждение Заместителю Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 000 000 рублей в месяц.
Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Исянгулову Елену Юрьевну 49 799 829
Таирову Екатерину Евгеньевну 49 799 829
Усика Сергея Николаевича 49 799 829
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР»:
1) Исянгулову Елену Юрьевну;
2) Таирову Екатерину Евгеньевну;
3) Усика Сергея Николаевича.
6. Утверждение Аудитора Общества;
Результаты голосования:
«За» - 98 732 215; «Против» - 759 616; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.124, офис 408; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата» 10503044728).
7. Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности;
Результаты голосования:
«За» - 98 732 215; «Против» - 759 616; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648).
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
Результаты голосования:
«За» - 49 800 029; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение Публичным акционерным обществом «ОР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ОР» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному обязательству); владельцы (держатели) биржевых облигаций, физические и юридические лица (Кредитор(ы).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» (Эмитент, Должник по основному обязательству).
Предмет сделки: Предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемым путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (Биржевые облигации).
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Срок действия программы Биржевых облигаций составит 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.
Цена сделки составляет 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей и складывается из: максимальной суммы номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, в размере 5 000 000 000 рублей и суммы накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, определяемой в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
Заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров и генеральный директор ПАО «ОР» Титов Антон Михайлович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность директора ООО «Обувь России»).
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
Результаты голосования:
«За» - 99 491 831; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 1.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
Результаты голосования:
«За» - 99 491 831; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
Результаты голосования:
«За» - 99 491 831; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2018, Протокол №2018-1 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Титов
3.2. Дата 02.07.2018г.
Русский (РФ) 