ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента;
2.3.1.Дата:
29.06.2018
2.3.2.Место:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск).
2.3.3.Время:
12 часов 00 минут по московскому времени
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со статьями 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения Регистратора:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Уполномоченные лица Регистратора:
Головко Татьяна Владимировна
Шмидт Алла Аркадьевна
Хопрянинова Валерия Вадимовна
Уставный капитал ПАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет:
19 259 815 400 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
19 259 815 400
В собрании приняло участие:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых решений:
1.Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 652 438 706 (99.8862%)
«против» - 0 (0%)
«воздержался» - 4 886 076 (0.0293%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 654 422 258 (99.8981%)
«против» - 0 (0%)
«воздержался» - 4 892 587 (0.0293%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3.Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 рублей 52 копейки не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 432 123 354 (98.5647%)
«против» - 215 974 106 (1.2955%)
«воздержался» - 12 190 743 (0.0731%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 рублей 52 копейки не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
4.Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос, поставленный на голосование:
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 423 884 455 (98.5153%)
«против» - 215 280 120 (1.2913%)
«воздержался» - 19 981 020 (0.1199%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».
5.Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 631 977 991 (99.7635%)
«против» - 9 525 938 (0.0571%)
«воздержался» - 15 511 677 (0.0930%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.
6.Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 635 982 968 (99.7875%)
«против» - 12 435 946 (0.0746%)
«воздержался» - 9 472 582 (0.0568%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
7.Вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Киреев Сергей Георгиевич
Платонов Николай Валерьевич
Пристансков Дмитрий Владимирович
Тихонов Александр Васильевич
Шарипов Рашид Равелевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании (100.0%)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
100 028 440 938 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
1 697 325 348
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
59 434 848
Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:
Андронов Сергей Александрович – 17 932 267 063
Гришанин Максим Сергеевич – 17 947 341 999
Киреев Сергей Георгиевич – 18 076 688 290
Платонов Николай Валерьевич – 185 020 733
Пристансков Дмитрий Владимирович – 15 062 428 254
Тихонов Александр Васильевич – 11 015 428 562
Шарипов Рашид Равелевич – 17 931 112 270
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Киреев Сергей Георгиевич
Платонов Николай Валерьевич
Пристансков Дмитрий Владимирович
Тихонов Александр Васильевич
Шарипов Рашид Равелевич
8.Вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бородаенко Виктор Викторович
2. Кожемякин Никита Валерьевич
3. Мельников Николай Витальевич
4. Сердюк Сергей Владимирович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):
ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре
«за» «против» «воздержался»
Бородаенко Виктор Викторович 16 629 956 206 (99.7514%) 2 828 968 (0.0170%) 11 008 127 (0.0660%)
Кожемякин Никита Валерьевич 16 630 684 140 (99.7557%) 2 828 968 (0.0170%) 11 008 127 (0.0660%)
Мельников Николай Витальевич 16 631 156 567 (99.7586%) 2 828 968 (0.0170%) 11 008 127 (0.0660%)
Сердюк Сергей Владимирович 16 631 714 339 (99.7619%) 1 524 978 (0.0092%) 11 008 127 (0.0660%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бородаенко Виктор Викторович
2. Кожемякин Никита Валерьевич
3. Мельников Николай Витальевич
4. Сердюк Сергей Владимирович
9.Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 671 406 823 (86.5605%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 649 984 849 (99.8715%)
«против» - 1 303 990 (0.0078%)
«воздержался» - 10 192 718 (0.0611%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества на 2018 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1.Дата составления:
29.06.2018
2.7.2.Протокол №:
55– ОСА НМТП
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Г. Киреев
3.2. Дата:
29.06.2018
М.П.
Русский (РФ) 