ПАО "ТРК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие положения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 303 081
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции и развитие 227 201
Дивиденды 75 880
Погашение убытков прошлых лет 0
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По второму вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0276 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2017 года.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По третьему вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА»: проголосовали 6.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Решение принято.
По пятому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА»: проголосовали 6.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Решение принято.
По шестому вопросу: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу: О предложении годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По девятому вопросу: О предложении годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По десятому вопросу: О предложении годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:
- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 5 и № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
По тринадцатому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
«ЗА»: проголосовали 7.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2017 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения №26, 18.05.2017 г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
руководитель Аппарата
(на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 