ОАО "ОИЖК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОИЖК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Оренбург, пер. Шевченко, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025601028045
1.5. ИНН эмитента: 5610048933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9125; http://www.oigk.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 июня 2018 года, город Оренбург, переулок Шевченко, дом 6.
2.3. Кворум общего собрания – имеется по каждому вопросу повестки дня (98,9268 % от общего количества голосующих акций).
2.4.-2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Поручить осуществление функций счетной комиссии регистратору, являющемуся держателем реестра акционеров ОАО "ОИЖК", - Оренбургскому филиалу АО ВТБ Регистратор. Избрать председателем собрания Киданова Владимира Николаевича, а секретарем Шукалову Оксану Геннадьевну. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Голосовали: ЗА –100 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
2) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе бухгалтерский баланс общества, отчет о прибылях и убытках за 2017 год. По итогам работы за 2017 год дивиденды не выплачивать.
Голосовали: ЗА –100 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
3) Заключение ревизионной комиссии ОАО «ОИЖК» принять к сведению. Заключение аудитора общества принять к сведению.
Голосовали: ЗА –100 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.
4) Кумулятивное голосование по списку поступивших от акционеров кандидатур в члены Наблюдательного Совета ОАО «ОИЖК».
По результатам голосования избранными в состав Наблюдательного Совета ОАО «ОИЖК» на 2017 год являются следующие лица:
1. Ананьев Алексей Петрович – директор ООО «Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство»;
2. Горошко Галина Васильевна – физическое лицо;
3. Киданов Владимир Николаевич – физическое лицо;
4. Струнцова Наталья Олеговна – первый заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области;
5. Терскова Татьяна Владимировна – первый заместитель министра финансов Оренбургской области;
6. Фарафонтов Андрей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Оренбургская ипотечно-жилищная корпорация»;
7. Хвалева Светлана Ивановна – первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

5) Избрать в состав ревизионной комиссии общества на 2018 г.:
1) Богданову Екатерину Андреевну – главного бухгалтера ООО «ЧОО «Русь-Защита»;
2) Жмыхова Валерия Васильевича – директора ООО «Инвестиционно-финансовая компания «РУСЬ»;
3) Фролову Юлию Николаевну – консультанта управления мониторинга государственного сектора экономики министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Голосование осуществлялось по каждой кандидатуре отдельно.
Голосование по Богдановой Е.А.: ЗА – 52,5148 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 47,4852 %, голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании.
Голосование по Жмыхову В.В.: ЗА – 52,5148 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 47,4852 %.
Голосование по Фроловой Ю.Н.: ЗА – 100 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.

6) В связи с завершением пятилетнего срока с даты проведения открытого конкурса по отбору аудитора общества, генеральному директору необходимо организовать и провести открытый конкурс по отбору аудитора на 2018-2022 годы. Вопрос об утверждении аудитора на 2018 год вынести на внеочередное общее собрание акционеров после завершения конкурса.
Голосовали: ЗА –100 % голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %. Решение принято.

7) Разное.
По седьмому вопросу «Разное» - вопросов в повестку дня от акционеров не поступило.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым содержатся вопросы в повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные акции ОАО «ОИЖК» бездокументарной формы выпуска в количестве 10 250 (десять тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 250 000 (десять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, дата государственной регистрации выпуска акций – 04.02.2004 г., зарегистрирован Самарским региональным отделением ФКЦБ России; номер выпуска акций: 1-01-01760-Е.

2.7.Дата составления протокола общего собрания – 26 июня 2018 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Фарафонтов


3.2. Дата 26.06.2018г.