АО "КБ ДельтаКредит"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
I. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, Годовой отчет Банка за 2017 год.
II. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров №3/2018 от 26 апреля 2018) дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать. Сумму прибыли в размере 1 750 455 794.55 руб. не распределять и оставить в распоряжении Банка.
III. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
IV. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 6 (шесть) человек и избрать в Совет Директоров Банка следующих кандидатов:
 Дидье Огель
 Серж (Сергей) Озеров
 Мишель Кольбер
 Поляков Илья Андреевич
 Демон Стефан, Николя
 Арно, Жан, Бернар, Мари Дени
Уполномочить Мишеля Кольбера, а в случае его отсутствия иное лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления, уведомить Банка России в порядке, установленном п. 2.12 Положения Банка России от 27 декабря 2017 № 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз" о принятом решении.
V. Избрать Ревизором Банка на 2018 год госпожу Светлану Игоревну Овсянникову.
VI. Не выплачивать вознаграждения и/или компенсации Ревизору Банка и членам Совета Директоров Банка, связанные с исполнением ими своих обязанностей

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.06.2018 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №1/2018 Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» от 26.06.2018 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «КБ ДельтаКредит»

Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 18 г. М.П.