ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2018 года, г. Москва, улица Василисы Кожиной, д. 1, стр. 1, 15.00 мск.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3) О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7) Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 697 188 973 82,9185
"ПРОТИВ" 349 597 087 17,0800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 010 0,0014995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 10 0,0000005
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 697 188 973 82,9185
"ПРОТИВ" 349 597 087 17,0800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 010 0,0014995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 10 0,0000005
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 046 786 060 99,9985
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 010 0,0014995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 10 0,0000005
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 16 314 530 722
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 314 530 722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 327 712 560
КВОРУМ по данному вопросу имелся 87,8217%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Щербинин Сергей Юрьевич 4 020 945 118
2 Шадрин Павел Юрьевич 2 018 409 959
3 Аболяев Алексей Валентинович 2 018 409 958
4 Фатуев Олег Эдуардович 1 614 150 655
5 Кирилкин Михаил Сергеевич 1 613 740 092
6 Тарасова Оксана Анатольевна 1 557 616 823
7 Нестеренко Владимир Михайлович 1 484 229 815
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 70
"По иным основаниям" 210 070
ИТОГО: 14 327 712 560
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 046 786 060 99,9985
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0,0000005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 30 010 0,0014995
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 697 188 973 82,9185
"ПРОТИВ" 349 597 087 17,0800
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 0,0000005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 30 010 0,0014995
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
7. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 246
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 2 330 647 246
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 046 816 080
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 87,8217%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 046 786 060 99,9985
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 010 0,0014995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0,0000
"По иным основаниям" 10 0,0000005
ИТОГО: 2 046 816 080 100,0000
2.5.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 год.
Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
1) Аболяев Алексей Валентинович;
2) Кирилкин Михаил Сергеевич;
3) Нестеренко Владимир Михайлович;
4) Тарасова Оксана Анатольевна;
5) Фатуев Олег Эдуардович;
6) Шадрин Павел Юрьевич;
7) Щербинин Сергей Юрьевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (Трех) человек
1) Афонченко Светлана Ивановна;
2) Корсунская Ольга Владимировна;
3) Левин Илья Рудольфович.
6. Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности; Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) - в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2018 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 44 от 22 июня 2018 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Нестеренко
3.2. Дата 25.06.2018г.
Русский (РФ) 