АО "МСП Банк"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решении, единолично принятом лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79
1.4. ОГРН эмитента 1027739108649
1.5. ИНН эмитента 7703213534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451


2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП», местонахождение: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4 стр. 1, ИНН 7750005919, ОГРН 1147711000040) в лице Генерального директора Бравермана Александра Арнольдовича, действующего на основании Устава, а также пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк»:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» за 2017 год.
2. Распределить прибыль АО «МСП Банк» по результатам 2017 года в размере 3 244 237 163 рубля 70 копеек, направив ее на погашение части непокрытого убытка, сформировавшегося по результатам предшествующих финансовых лет.
Дивиденды по акциям АО «МСП Банк» по результатам 2017 финансового года не выплачивать.
3. Осуществить выплату вознаграждений за счет расходов текущего года:
‒ членам Наблюдательного совета АО «МСП Банк», рассчитанных для каждого члена Наблюдательного совета по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 г. до 20 июня 2018 г.) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12 сентября 2016 г. № 36, согласно приложению;
‒ членам Ревизионной комиссии АО «МСП Банк», рассчитанных для каждого члена Ревизионной комиссии по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 г. до 20 июня 2018 г.) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением единственного акционера АО «МСП Банк» от 12 сентября 2016 г. № 36, согласно приложению.
4. Определить состав Наблюдательного совета АО «МСП Банк» в количестве девяти человек и избрать Наблюдательный совет АО «МСП Банк» в следующем составе:
– Борисов Сергей Ренатович – Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
– Браверман Александр Арнольдович – Генеральный директор АО «Корпорация «МСП»;
– Голованов Дмитрий Ярославич – Председатель Правления АО «МСП Банк»;
– Дмитриев Владимир Александрович – вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
– Констандян Артем Георгиевич ‒ член Президиума Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
– Кузнецова Виктория Викторовна – член Правления, руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения финансовых операций АО «Корпорация «МСП»;
– Любомудров Максим Германович – член Правления, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП»;
– Теплов Олег Владимирович ‒ генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации»;
– Фомичев Олег Владиславович – статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
Уведомить в установленном порядке Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации об избрании Наблюдательного совета АО «МСП Банк». Право подписания соответствующего уведомления и сопроводительных документов в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации предоставить Председателю Правления АО «МСП Банк» Голованову Дмитрию Ярославичу.
5. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Банк» в количестве пяти человек и избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Банк» в следующем составе:
– Максаков Михаил Юрьевич – заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита, финансового и функционального контроля АО «Корпорация «МСП»;
– Павленко Сергей Юрьевич – руководитель Дирекции внутреннего аудита, финансового и функционального контроля АО «Корпорация «МСП»;
– Судаков Кирилл Владиславович – начальник службы контроля правомерности и эффективности финансовых операций (комплайенс-служба) Дирекции внутреннего аудита, финансового и функционального контроля АО «Корпорация «МСП»;
– Шаталов Сергей Дмитриевич – вице-президент ООО «МЦФЭР»;
– Янков Кирилл Вадимович – заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
6. Утвердить аудитором АО «МСП Банк» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – 20 июня 2018 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения лица, которому принадлежат все голосующие акции АО «МСП Банк» – Решение единственного акционера Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» от 20 июня 2018 года № 49.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103340B, 07.07.1999 (даты государственной регистрации дополнительных выпусков: 18.08.2000; 28.12.2000; 04.06.2001; 11.08.2009; 14.06.2012; 23.09.2013; 12.09.2014).

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления Д.В. Урсуляк
(подпись)
3.2. Дата “20” июня 2018 г. М.П.