ПАО "Южный Кузбасс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (УЧАСТНИКОВ) АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 15 июня 2018 года;
- место проведения: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Юности, 6, конференц-зал;
- время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 34 879 357, что равно 96,5941% от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 878 214
«ПРОТИВ» 1143
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Дронова Владимира Николаевича 34 878 678
2 Скулдицкого Виктора Николаевича 34 878 678
3 Благодарова Илью Валентиновича 34 883 431
4 Зайцеву Марину Михайловну 34 878 678
5 Дуня Ивана Ивановича 34 878 678
6 Ляпина Алексея Ивановича 34 878 678
7 Штарка Павла Викторовича 34 878 678
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Мальцеву Наталью Викторовну 34 879 357
2 Рязанцева Александра Александровича 34 879 357
3 Брыкину Екатерину Александровну 34 879 357
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 34 879 357
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1.Направить прибыль по результатам отчетного 2017 года в сумме 17 926 381 тыс. рублей на покрытие убытков Общества, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Дронова Владимира Николаевича.
2. Скулдицкого Виктора Николаевича.
3. Благодарова Илью Валентиновича.
4. Зайцеву Марину Михайловну.
5. Дуня Ивана Ивановича.
6. Ляпина Алексея Ивановича.
7. Штарка Павла Викторовича.

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Мальцеву Наталью Викторовну.
2. Рязанцева Александра Александровича.
3. Брыкину Екатерину Александровну.

4. Утвердить аудитором Общества – АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 18 июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор                   ______________             В.Н. Скулдицкий
                                                                   (подпись)
                                                                                                 М.П.
3.2. Дата «18» июня 2018г.