ПАО КБ "Центр-инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «Центр-инвест»
1.3. Место нахождения эмитента 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
1.4. ОГРН эмитента 1026100001949
1.5. ИНН эмитента 6163011391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02225В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3018
http://www.centrinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 июня 2018г., г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62, Конференц-зал ПАО КБ «Центр-инвест», 2-й этаж, время открытия годового общего собрания акционеров 10 час. 00 мин., время закрытия собрания 10 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 99,28 %.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
4. Избрание Совета директоров банка.
5. Избрание ревизионной комиссии банка.
6. Утверждение аудитора банка.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО КБ «Центр-инвест».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
Голосовали: «за» - 83 702 259 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах.
Голосовали: «за» - 83 702 259 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
Голосовали: «за» - 83 702 259 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, в том числе размер выплачиваемых дивидендов:
- прибыль после налогообложения 677 529 496,17 руб.
- дивиденды 621 740 250,12 руб.
в т.ч. по привилегированным акциям 18 098 500,00 руб.
по обыкновенным акциям 603 641 750,12 руб.
- вознаграждение членам Совета директоров за 2017 год 55 000 000,00 руб.
- нераспределенная прибыль 2017 года 789 246,05 руб.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 4 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 0,80 руб. на одну акцию.
Дивиденды по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1000 руб. каждая выплатить в размере 20% к номиналу акции, что составляет 200 руб. на одну акцию.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 10 руб. каждая выплатить в размере 71,6% к номиналу акции, что составляет 7,16 руб. на одну акцию.
Выплату произвести в денежной форме.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2018 года.
4. Избрание Совета директоров банка.
Голосовали: количество голосов «за»: Высоков Василий Васильевич – 73 621 101 (12,57%), Высокова Татьяна Николаевна - 73 621 093 (12,57%), Германович Алексей Андреевич - 140 547 783 (23,99%), Унтердорфер Ганс Вольфганг - 77 262 778 (13,19%), Фишер Пэр – 73 621 019 (12,56%), Флосбах Франц Джозеф - 73 621 019 (12,56%), Цайслер Андреас - 73 621 019 (12,56%).
Формулировка решения: Избрать Совет директоров банка в количестве 7 членов:
Высоков Василий Васильевич, Высокова Татьяна Николаевна, Германович Алексей Андреевич, Унтердорфер Ганс Вольфганг, Фишер Пэр, Флосбах Франц Джозеф, Цайслер Андреас.
Предоставить Председателю Правления ПАО КБ «Центр-инвест» Смирнову Сергею Юрьевичу право подписи уведомления об избрании Совета директоров банка, направляемого в Центральный банк Российской Федерации.
5. Избрание ревизионной комиссии банка.
Голосовали: Тодорова Ольга Ивановна - «за» - 63 106 553 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Орлова Светлана Владимировна - «за» - 63 106 553 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет; Мирошниченко Наталья Анатольевна - «за» - 63 106 553 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет;
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров банка и лиц, занимающих должности в органах управления банка, в количестве 20 595 706.
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию банка:
Тодорова Ольга Ивановна, Орлова Светлана Владимировна, Мирошниченко Наталья Анатольевна
6. Утверждение аудитора банка.
Голосовали: «за» - 83 702 259 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения: Утвердить аудитором банка:
- для аудита отчетности по Российским стандартам - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и КОНСАЛТИНГ»,
- для аудита отчетности по международным стандартам - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
7. Утверждение изменений в Устав ПАО КБ «Центр-инвест».
Голосовали: «за» - 83 702 259 голосов (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка решения: Утвердить изменения № 2 в устав ПАО КБ «Центр-инвест» согласно Приложению 1.
Предоставить право подписи текста изменений № 2, вносимых в устав ПАО КБ «Центр-инвест», ходатайства о государственной регистрации изменений № 2, вносимых в устав, и иных документов, уполномоченному лицу – Председателю Правления Смирнову С.Ю.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16 июня 2018г. № 1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102225В, ISIN RU000A0JP0Z8,
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20102225В, ISIN RU000A0JP104,
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20202225В, ISIN RU000A0JQ466.
3. Подпись
3.1. Руководитель Казначейства
А.Н. Коваленко
По доверенности №2985 от 20.12.2017
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня
2018 г. М.П.
Русский (РФ) 