ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1051200000015
1.5. ИНН эмитента 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «08» июня 2018 года, 10 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21, каб.23, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 94,5655%;
по вопросу 6 повестки дня – 62,5444%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 114 964 701 287 0
% от принявших участие в собрании 99.9916 0.0003 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 368
На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 114 970 939 287 0
% от принявших участие в собрании 99.9970 0.0003 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 130
На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 134 639
Распределить на дивиденды 120 550
в том числе:
за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 52 614
за счет нераспределенной прибыли 2015 г. 67 936
3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию.
Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию.
4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Авров Роман Владимирович 114 942 067
5 Вахитова Екатерина Динаровна 114 923 197
2 Афанасьев Сергей Борисович 114 977 607
3 Афанасьева София Анатольевна 114 905 940
4 Ефимова Елена Николаевна 114 989 297
6 Евсеенкова Елена Владимировна 114 933 623
7 Щуров Борис Владимирович 114 912 424
«За» 804 584 155
«Против»: 2 009
«Воздержался»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 234 328
На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Авров Роман Владимирович
Афанасьев Сергей Борисович
Афанасьева София Анатольевна
Ефимова Елена Николаевна
Вахитова Екатерина Динаровна
Евсеенкова Елена Владимировна
Щуров Борис Владимирович
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата За Против Воздержался Недейств.
или неподсч. по иным основаниям
гол. % гол. % гол. %
1 Шишкин Андрей Иванович 114 970 009 99.9962 287 0.0003 0 0.0000 4 060
2 Зиновьева Виктория Витальевна 114 970 009 99.9962 287 0.0003 0 0.0000 4 060
3 Потапкин Иван Сергеевич 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580
4 Дрыкина Мария Михайловна 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580
5 Чернышева Вероника Анатольевна 114 972 489 99.9984 287 0.0002 0 0.0000 1 580
На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шишкин Андрей Иванович
Зиновьева Виктория Витальевна
Чернышева Вероника Анатольевна
Потапкин Иван Сергеевич
Дрыкина Мария Михайловна
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 114 972 489 287 0
% от принявших участие в собрании 99.9984 0.0002 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 580
На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 11 030 484 287 2 349
% от принявших участие в собрании 99.9761 0.0026 0.0213
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 114 950 640 21 367 2 349
% от принявших участие в собрании 99.9794 0.0186 0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
За Против Воздержался
Число голосов 114 971 720 287 2 349
% от принявших участие в собрании 99.9977 0.0003 0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 24 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 13 июня 2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
(подпись) Е.Д. Вахитова
3.2. Дата « 13 » июня 20 18 г. М. П.
Русский (РФ) 