ПАО "НЛМК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях, Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года, 12 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2, ПАО «НЛМК», здание Управления комбината, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 14 мая 2018 года – 5 993 227 240 голосующих акций ПАО «НЛМК».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня – 5 463 835 064, что составляет 91,1668% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
по пятому вопросу повестки дня – 49 159 098 516, что составляет 91,1382% от общего количества голосующих акций ПАО «НЛМК»;
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2018 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».
6. Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
9. Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 462 428 148 голосов, что составляет 99,9743% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 689 191 голос, что составляет 0,0126% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 475 505 голосов, что составляет 0,0087% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовой отчёт ПАО «НЛМК» за 2017 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 462 540 592 голоса, что составляет 99,9763% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 450 601 голос, что составляет 0,0082% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 539 569 голосов, что составляет 0,0099% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «НЛМК», в том числе отчёт о финансовых результатах за 2017 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 463 531 463 голоса, что составляет 99,9944% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 13 800 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 40 574 голоса, что составляет 0,0007% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2017 финансового года:
- выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.
По вопросу № 4 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 463 527 122 голоса, что составляет 99,9944% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 13 800 голосов, что составляет 0,0003% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 40 574 голоса, что составляет 0,0007% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2018 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Итоги голосования (голосование кумулятивное):
“Против всех кандидатов” – 222 399 голосов, что составляет 0,0005% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался по всем кандидатам” – 2 902 662 голоса, что составляет 0,0059% от общего количества голосов участников собрания.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
1) Багрин Олег Владимирович – 5 131 528 655 голосов, что составляет 10,4386% от общего количества голосов участников собрания.
2) Верасто Томас – 5 787 834 461 голос, что составляет 11,7737% от общего количества голосов участников собрания.
3) Визер Хельмут – 5 271 707 786 голосов, что составляет 10,7238% от общего количества голосов участников собрания.
4) Гагарин Николай Алексеевич – 5 104 973 653 голоса, что составляет 10,3846% от общего количества голосов участников собрания.
5) Лисин Владимир Сергеевич – 5 141 316 978 голосов, что составляет 10,4585% от общего количества голосов участников собрания.
6) Оудеман Марьян – 5 782 591 373 голоса, что составляет 11,7630% от общего количества голосов участников собрания.
7) Саркисов Карен Робертович – 5 109 927 197 голосов, что составляет 10,3947% от общего количества голосов участников собрания.
8) Шекшня Станислав Владимирович – 5 787 424 584 голоса, что составляет 11,7728% от общего количества голосов участников собрания.
9) Шортино Бенедикт – 5 787 728 200 голосов, что составляет 11,7735% от общего количества голосов участников собрания.
По результатам голосования Совет директоров ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Багрин Олег Владимирович;
2. Верасто Томас*;
3. Визер Хельмут*;
4. Гагарин Николай Алексеевич;
5. Лисин Владимир Сергеевич;
6. Оудеман Марьян*;
7. Саркисов Карен Робертович;
8. Шекшня Станислав Владимирович*;
9. Шортино Бенедикт*;
* Указанные члены Совета директоров ПАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.
По вопросу № 6 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 450 943 732 голоса, что составляет 99,7641% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 11 494 351 голос, что составляет 0,2104% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 1 214 487 голосов, что составляет 0,0222% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Избрать Президентом (Председателем Правления) ПАО «НЛМК» Федоришина Григория Витальевича.
По вопросу № 7 повестки дня:
1) Звягина Елена Валерьевна
Итоги голосования:
“За” – 5 456 979 213 голосов, что составляет 99,8745% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 6 129 410 голосов, что составляет 0,1122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 371 386 голосов, что составляет 0,0068% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
2) Кунихина Юлия Владимировна
Итоги голосования:
“За” – 5 455 701 391 голос, что составляет 99,8511% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 6 281 632 голоса, что составляет 0,1150% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 425 876 голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
3) Макеев Михаил Юрьевич
Итоги голосования:
“За” – 5 455 986 746 голосов, что составляет 99,8564% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 6 129 410 голосов, что составляет 0,1122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 458 909 голосов, что составляет 0,0084% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
4) Складчикова Елена Васильевна
Итоги голосования:
“За” – 5 455 873 414 голосов, что составляет 99,8543% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 6 129 410 голосов, что составляет 0,1122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 425 896 голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
5) Ушков Сергей Владимирович
Итоги голосования:
“За” – 5 455 942 147 голосов, что составляет 99,8555% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Против” – 6 129 480 голосов, что составляет 0,1122% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
“Воздержался” – 337 272 голоса, что составляет 0,0062% от общего количества голосов участников собрания, имевших право на голосование по данному вопросу.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ПАО «НЛМК» избирается в следующем составе:
1. Звягина Елена Валерьевна;
2. Кунихина Юлия Владимировна;
3. Макеев Михаил Юрьевич;
4. Складчикова Елена Васильевна;
5. Ушков Сергей Владимирович.
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования:
“За” – 5 462 322 083 голоса, что составляет 99,9723% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 42 839 голосов, что составляет 0,0008% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 434 108 голосов, что составляет 0,0079% от общего количества голосов участников собрания.
Принимается решение:
Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».
По вопросу № 9 повестки дня:
Итоги голосования по пункту 9.1.:
“За” – 5 460 330 759 голосов, что составляет 99,9359% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 177 900 голосов, что составляет 0,0399% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 280 349 голосов, что составляет 0,0051% от общего количества голосов участников собрания.
Итоги голосования по пункту 9.2.:
“За” – 5 460 362 793 голоса, что составляет 99,9364% от общего количества голосов участников собрания.
“Против” – 2 176 899 голосов, что составляет 0,0398% от общего количества голосов участников собрания.
“Воздержался” – 259 338 голосов, что составляет 0,0047% от общего количества голосов участников собрания.
Принимаются решения:
9.1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/ в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
9.2. Аудит консолидированной финансовой отчётности ПАО «НЛМК» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года, Протокол № 50.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2017 г. № 453 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2018 года М.П.
Русский (РФ) 