ПАО КБ "Восточный"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.vostbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 08.06.2018;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1;
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут;
Окончание регистрации акционеров: 12 часов 45 минут;
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут;
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут;
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» приняли участие 4 (Четыре) акционера, владеющих обыкновенными именными акциями, что составляет 735 677 054 847 (Семьсот тридцать пять миллиардов шестьсот семьдесят семь миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок семь) голосов или 93.1706 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Акционеры владеют 789 602 429 279 (Семьсот восемьдесят девять миллиардов шестьсот два миллиона четыреста двадцать девять тысяч двести семьдесят девять) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, 20 000 (Двадцать тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая с определенным размером дивиденда 170% от номинальной стоимости акции (привилегированные акции с определенным размером дивиденда).
Поскольку на предшествующем годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 28.04.2017 № 75) решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда не принималось, согласно п. 8.7. Устава, а также в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций составляет 789 602 449 279 (Семьсот восемьдесят девять миллиардов шестьсот два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести семьдесят девять) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества и имеющих право голосовать по вопросам повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, составляет 789 602 449 279 (Семьсот восемьдесят девять миллиардов шестьсот два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести семьдесят девять) штук.

Кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.
Годовое Общее собрание признается правомочным.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
4. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
6. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2018 год;
7. Установление ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка;
8. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:
«Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»».
Итоги голосования:
«За» – 735 677 054 847 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение:
Определить следующий порядок ведения Собрания:
Последовательность рассмотрения вопросов повестки Собрания и регламент выступления по ним:
1. «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
3. «Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
4. «Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
5. «Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
6. «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2018 год».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
7. «Установление ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом общем собрании акционеров Банка».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
8. «Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – Р.А. Бадахов.
Регламент докладов и ответов на вопросы участников собрания по докладам – в свободном режиме.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – в свободном режиме.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:
Слово предоставляется докладчику.
Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
После выступления докладчика участники Собрания задают вопросы по докладу.
Проводится обсуждение вопроса повестки дня.
Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
Председатель Собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
Представитель реестродержателя собирает бюллетени.
Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляется перерыв в 15 минут для подведения итогов голосования.
Представитель реестродержателя подводит итоги и объявляет результаты голосования.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» назначить: О.Б. Ковалюк.

По вопросу № 2 повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года».
Итоги голосования:
«За» – 735 677 054 847 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» по итогам 2017 года.
Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2017 год в сумме 1 184 763 000 (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).

По вопросу № 3 повестки дня:
«Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
«За» – 735 677 054 847 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение:
Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в количестве 9 (Девять) человек.

По вопросу № 4 повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».

Итоги голосования:
За Против Воздержался
1 Аветисян Артем Давидович 992 665 626 175 0 0
2 Абгарян Ваган Левонович 414 441 340 694 0 0
3 Данилов Юрий Вячеславович 992 665 626 168 0 0
4 Дельпаль Филипп 414 441 340 694 0 0
5 Зюзин Иван Николаевич 414 441 340 694 0 0
6 Калви Майкл Джон 414 441 340 694 0 0
7 Калинин Александр Сергеевич 992 665 626 168 0 0
8 Труханович Светлана Алексеевна 992 665 626 168 0 0
9 Юсупов Шерзод Искандарович 992 665 626 168 0 0
Решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Абгарян Ваган Левонович;
2. Аветисян Артем Давидович;
3. Данилов Юрий Вячеславович;
4. Дельпаль Филипп;
5. Зюзин Иван Николаевич;
6. Калви Майкл Джон;
7. Калинин Александр Сергеевич;
8. Труханович Светлана Алексеевна;
9. Юсупов Шерзод Искандарович.

По вопросу № 5 повестки дня:
«Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Итоги голосования:
За Против Воздержался
1 Данилин Дмитрий Александрович 671 494 159 159 0 0
2 Спирин Николай Юрьевич 671 494 159 159 0 0
3 Черная Ольга Викторовна 414 441 340 693 0 257 052 818 466

Решение:
Избрать ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в следующем составе:

1) Данилин Дмитрий Александрович;
2) Спирин Николай Юрьевич;
3) Черная Ольга Викторовна.

По вопросу № 6 повестки дня:
«Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» на 2018 год».
Итоги голосования:
6.1. Утвердить аудитором Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2018 год За Против Воздержался
ООО «Алтай Аудит Консалтинг» 735 677 054 847 0 0
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 0 735 677 054 847 0

6.2. Утвердить аудитором Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год За Против Воздержался
ООО «Алтай Аудит Консалтинг» 0 735 677 054 847 0
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 735 677 054 847 0 0

Решение:
6.1. Утвердить аудитором Банка по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2018 год ООО «Алтай Аудит Консалтинг».
6.2. Утвердить аудитором Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2018 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу № 7 повестки дня:
«Установление ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка».
Итоги голосования:
«За» – 735 677 054 847 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение:
Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк», избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка, в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США после налогообложения в рублевом эквиваленте.
Председателю Совета директоров за осуществление им своих функций дополнительное вознаграждение не устанавливается.

По вопросу № 8 повестки дня:
«Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Итоги голосования:
«За» – 735 677 054 847 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержались» - 0 голосов или 0 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение:
Внести изменения в Устав ПАО КБ «Восточный» в соответствии с Приложением № 1.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 г., № 79.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX3R9;
2) Акции привилегированные именные с определенным размером дивиденда; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRWC9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления Д.О. Левин
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” Июня 20 18 г. М.П.