ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 06 июня 2018 года.
Место проведения: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, актовый зал.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров на 14 ч. 00 мин. (момент открытия собрания), обладали 3 641 199 852 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 199 852
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 641 099 947
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 345
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 27 560
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 199 852
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 495 102
«ПРОТИВ» 27 677 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 27 560
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 189 058
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 156 088
Дивиденды 32 970
Покрытие убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,006034953 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,017202696 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года.
Вопрос №3 Об избрании членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 488 398 964
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Дубов Антон Юрьевич 3 640 258 147
2. Мамаев Антон Владимирович 3 640 312 592
3. Перец Алексей Юрьевич 3 640 992 062
4. Петров Олег Валентинович 3 641 582 667
5. Серов Алексей Юрьевич 3 640 258 341
6. Шагина Ирина Александровна 3 640 223 332
7. Эрпшер Наталия Ильинична 3 640 078 676
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 964 600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 5 561 287
Избранными в Совет директоров ПАО «ТРК» считаются семь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дубов Антон Юрьевич
2. Мамаев Антон Владимирович
3. Перец Алексей Юрьевич
4. Петров Олег Валентинович
5. Серов Алексей Юрьевич
6. Шагина Ирина Александровна
7. Эрпшер Наталия Ильинична
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
3 641 199 852
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Кириллов Артем Николаевич 3 640 900 137 (99.9919%) 72 345 (0.0019%) 182 585 (0.0050%) 44 785 (0.0012%)
Кабизьскина Елена Александровна 3 640 993 152 (99.9944%) 72 345 (0.0019%) 89 570 (0.0025%) 44 785 (0.0012%)
Медведева Оксана Алексеевна 3 640 900 137(99.9919%) 72 345 (0.0019%) 182 585(0.0050%) 44 785 (0.0012%)
Малышев Сергей Владимирович 3 640 855 252 (99.9905%) 72 345 (0.0019%) 227 470 (0.0064 %) 44 785 (0.0012%)
Ерандина Елена Станиславовна 3 641 037 837 (99.9956%) 72 345 (0.0019%) 44 885 (0.0013%) 44 785 (0.0012%)
Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кириллов Артем Николаевич
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Медведева Оксана Алексеевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Ерандина Елена Станиславовна
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 199 852.
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 641 055 162
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 345
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 72 345
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1,
ИНН 7709383532).
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 641 199 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 444 822
«ПРОТИВ» 27 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 182 685
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 72 345.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 199 852
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 627 407
«ПРОТИВ» 27 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 72 345.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 641 199 852
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 627 407
«ПРОТИВ» 27 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 72 345.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 3 819 315 580
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 641 199 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 819 315 580
Кворум по данному вопросу (%) 95.3364.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 613 477 877
«ПРОТИВ» 27 604 845
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 785
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 72 345.
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 08.06.2018 № 20
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный номер 1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
акции привилегированные типа А, государственный номер 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Петров
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 