МОРСКОЙ БАНК (АО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2255

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2018 года, по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 1-2, 5 этаж, в 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 15 700 754 голоса, что составляет 99,92% от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (АО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Утверждение Аудитора Банка.
6. О выплате вознаграждений Совету директоров.
7. О благотворительных выплатах.
8. Об одобрении вступления Банка в НО «Ассоциация подрядчиков «Мурманшельф».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 1-му вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2017 год

2 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 2-му вопросу:
Распределить прибыль за 2017 год в размере 191 246 233,85 рублей на покрытие убытка прошлых лет в следующем порядке:
На непокрытый убыток 2016 года – 161 741 772,81 руб.;
На убыток от обязательств по оплате неиспользованного отпуска за 2015 год и страховых взносов в Филиале МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. С-Петербург – 4 124 347,94 руб.;
На убыток от обязательств по оплате неиспользованного отпуска за 2015 год и страховых взносов в КФ МОРСКОЙ БАНК (АО) – 885 021,06 руб.;
На убыток от обязательств по оплате неиспользованного отпуска за 2015 год и страховых взносов в Филиале МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Владивосток – 1 717 560,68 руб.;
На убыток от обязательств по оплате неиспользованного отпуска за 2015 год и страховых взносов в Филиале МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Новороссийск – 2 227 801,57 руб.;
На убыток от обязательств по оплате неиспользованного отпуска за 2015 год и страховых взносов Головной офис – 20 549 729,79 руб.
Дивиденды по акциям МОРСКОГО БАНКА (АО) по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.

3 вопрос:
По пункту 3.1.
«за» - 15 700 754 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По пункту 3.2. проводилось кумулятивное голосование. В голосовании принимало участие – 78 503 770 голосов:
1. Генералов Сергей Владимирович – 15 700 754 голоса;
2. Гильц Антонина Борисовна – 15 700 754 голоса;
3. Бурлинов Андрей Юрьевич – 15 700 754 голоса;
4. Лихачев Максим Васильевич – 15 700 754 голоса;
5. Клявин Алексей Юрьевич – 15 700 754 голоса.
Формулировка решения по 3-му вопросу:
Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать в состав Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (АО) следующих лиц:
1. Генералов Сергей Владимирович
2. Гильц Антонина Борисовна
3. Бурлинов Андрей Юрьевич
4. Лихачев Максим Васильевич
5. Клявин Алексей Юрьевич.

4 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 4-му вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка следующих лиц:
1. Тимошенко Ульяна Евгеньевна
2. Скробот Ирина Владимировна
3. Степанова Татьяна Витальевна

5 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 5-му вопросу:
Утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2018 год для проведения аудита по стандартам РСБУ и МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), местонахождение: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ.

6 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 6-му вопросу:
Выплачивать членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем порядке и размерах:
1. Направить на вознаграждение Совету директоров, выплачиваемое в период с 01.07.2018 по 30.06.2019, общую сумму в размере 4 137 936,00 рублей.
2. В течение указанного периода осуществлять выплаты вознаграждения ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 344 828,00 рублей - Председателю Совета директоров, в размере 172 414,00 рублей - каждому члену Совета Директоров.
3. Направить сумму в размере 862 064,00 рублей на расходы Совета директоров, осуществляемые по письменному разрешению Председателя Совета директоров в период с 01.07.2018 по 30.06.2019.
4. Неизрасходованные средства, направлявшиеся на компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, согласно решению годового общего Собрания акционеров (Протокол № 3/17 от 14.06.2017), распределить следующим образом:
- сумму 450 000,00 рублей направить Председателю Совета директоров;
- сумму 400 000,00 рублей направить в размере по 100 000,00 рублей каждому члену Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров);
- сумма 7 143,00 рублей подлежит возврату Банку.

7 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 7-му вопросу:
Предоставить единоличному исполнительному органу МОРСКОГО БАНКА (АО) право осуществлять благотворительные выплаты в период с 01.07.2018 по 30.06.2019 на общую сумму не более 1 000 000,00 (Один миллион) рублей.

8 вопрос:
«за» - 15 700 754 голос (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Формулировка решения по 8-му вопросу:
Одобрить вступление Банка в члены Некоммерческой организации «Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Мурманшельф».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 07 июня 2018 года, № 1/18.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 10700077В.

3. Подпись и дата.

Председатель Правления
МОРСКОГО БАНКА (АО) А.Б. Гильц
07.06.2018