АО "Управление отходами"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Управление отходами»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1117746488232
1.5. ИНН эмитента 7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 76600-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uo-moscow.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.06.2018, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1, 12:00 (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 года.
3) Утверждение Устава в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизора Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По второму вопросу повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом в 2017 г., в размере 29 406 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав в новой редакции № 4.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров равный 7 членам.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Бесшапов Павел Евгеньевич
3. Карякина Ирина Юрьевна
4. Лаппо Андрей Петрович
5. Некрасов Вячеслав Анатольевич
6. Семышев Сергей Владимирович
7. Соколова Лина Александровна
Результаты голосования: За – 700 000 000 голосов, Против – 0, Воздержался – 0.
Сизов Юрий Сергеевич 100 000 000 голосов
Бесшапов Павел Евгеньевич 100 000 000 голосов
Карякина Ирина Юрьевна 100 000 000 голосов
Лаппо Андрей Петрович 100 000 000 голосов
Некрасов Вячеслав Анатольевич 100 000 000 голосов
Семышев Сергей Владимирович 100 000 000 голосов
Соколова Лина Александровна 100 000 000 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.
Результаты голосования: За – 51 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год в целях проведения аудита отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236).
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.06.2018, Протокол № 1 годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 05.10.2011, государственный регистрационный номер выпуска      1-01-76600-Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Управление отходами»

П.Е. Бесшапов
(подпись)

3.2. Дата « 05 » июня 20 18 г. М. П.