ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ашинский метзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Россйская Федерация , Челябинская область, г. Аша
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
Дата проведения общего собрания: 01.06.2018г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ПАО «Ашинский метзавод».
Время открытия собрания акционеров: 14 час.00 мин. (время местное).
Время закрытия собрания: 15 час. 40 мин.(время местное).
Кворум общего собрания акционеров эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на «07» мая 2018 г. включены владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества, обладающих в совокупности 498 454 822 обыкновенными акциями общества. К определению кворума принято 498 454 822 голоса размещенных голосующих акций ПАО «Ашинский метзавод». На момент окончания регистрации зарегистрировано для участия на это собрание 21 акционер и их уполномоченных представителей, (в том числе по досрочному голосованию) обладающих в совокупности 415 715 086 голосующими акциями, что составляет 83,4008 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2017 года.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.
"За" – 415 715 086(100,0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
"За" – 415 715 086(100,0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0.
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год.
1.2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 415 710 952 (99,9990%); "Против" – 4 134 (0,0010%); "Воздержался" – 0.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: В связи с получением убытков по итогам 2017 года не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 отчетного года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" – 415 715 086(100,0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Всего «За предложенных кандидатов" – 3 741 367 086(99,9982%); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Евстратов Владимир Григорьевич       – 408 052 614
Мызгин Владимир Юрьевич        - 391 011 858
Нищих Андрей Александрович        - 390 970 052
Иванова Юлия Владимировна        - 390 537 000
Шепелев Олег Игоревич        - 390 507 406
Назаров Леонид Анатольевич        - 390 506 770
Решетников Александр Юрьевич        - 390 503 272
Шаталин Виктор Михайлович        - 390 456 134
Шевчук Анатолий Федорович        - 390 456 134
Диденко Антон Евгеньевич        - 208 361 712
Больщиков Александр Иванович -                   4 134

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Евстратов Владимир Григорьевич, Мызгин Владимир Юрьевич, Нищих Андрей Александрович, Иванова Юлия Владимировна, Шепелев Олег Игоревич, Назаров Леонид Анатольевич, Решетников Александр Юрьевич, Шаталин Виктор Михайлович, Шевчук Анатолий Федорович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
1.Бардышева Оксана Геннадьевна
"За" – 415 600 825(100, 0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0
2.Медведева Надежда Александровна
"За" – 415 600 825(100, 0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0
3.Крестьян Лариса Александровна
"За" – 415 600 825(100, 0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0
4. Ширшова Альбина Николаевна
"За" – 415 600 825(100, 0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0
5.Шляпенкова Светлана Владимировна
"За" – 415 600 825(100, 0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию численностью 5 человек: Бардышева Оксана Геннадьевна, Медведева Надежда Александровна, Крестьян Лариса Александровна, Ширшова Альбина Николаевна, Шляпенкова Светлана Владимировна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" – 415 715 086(100,0%); "Против" - 0; "Воздержался" – 0.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г.Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 04.06.2018г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 04.06.2018г.