АО "Россельхозбанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «О распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА                         – 9 голосов
ПРОТИВ             – нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О распределении прибыли АО «Россельхозбанк», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов»:
Рекомендовать акционеру АО «Россельхозбанк», являющемуся владельцем всех голосующих акций АО «Россельхозбанк», - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
Прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам 2017 года в размере 1 767 326 646 рублей 95 копеек распределить следующим образом:
1. На выплату дивидендов направить 883 664 886 рублей 72 копейки, что составляет:
- 2 296 рублей 14 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;
- 2 296 рублей 14 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 рублей;
- 22 961 рублей 40 копеек на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 рублей.
Установить, что 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Россельхозбанк» решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. В резервный фонд АО «Россельхозбанк» направить 883 661 760 рублей 23 копейки.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2018, № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103349B, 19.05.2000.
2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.
2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20103349B, 06.10.2014.
2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20203349B, 06.10.2015.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь                                                       
       АО «Россельхозбанк»                                                                                                А.Г. Шипилов
       (на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)
                                                                                                 м.п.
3.2. Дата: 31.05.2018