ПАО "Мечел"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенный факт
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037703012896
1.5. ИНН эмитента 7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить Отчет Публичного акционерного общества «Мечел» о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Мечел» за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Мечел» за 2017 год.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Мечел» за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Мечел» за 2017 год.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 29.06.2018г»:
- В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 29.06.2018 г.: Зюзина Игоря Владимировича, Коржова Олега Викторовича, Петрова Георгия Георгиевича, Коцкого Александра Николаевича, Орищина Александра Дмитриевича, Тригубко Виктора Александровича, Шохина Александр Николаевича, Хачатурова Тиграна Гариковича, Малышева Юрия Николаевича
- В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 29.06.2018г: Капралова Александра Николаевича, Зыкову Наталью Сергеевну, Болховских Ирину Викторовну.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2017 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 16 рублей 66 копеек на одну акцию.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям - 18 июля 2018г.
Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение части накопленной прибыли прошлых лет в предложенном варианте:
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 2 311 690 203 рублей 90 копеек;
-на покрытие убытка за 2017 г.-15 204 268 696 рублей 65 копейки;
- остаток прибыли прошлых лет в размере 8 589 233 330 рублей 93 копеек - оставить нераспределенным.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0;
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а так же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в представленной редакции.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 1;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» №б/н.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5. Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70.
3. Подпись
3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 116М-17 от 22.12.2017) И.Н. Ипеева
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 18 г. М.П.
Русский (РФ) 