АО "Главная дорога"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Главная дорога»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1077762403729
1.5. ИНН эмитента 7726581132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
10. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, торгово-офисный центр «Аэробус», 5 этаж (переговорная) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 10 ч. 30 мин.
Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 08 июня 2018 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества;
- проект Положения о Совете директоров АО «Главная дорога»;
- проект решений Годового общего собрания акционеров Общества за 2017 г.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2017 год (Приложение №3).
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (Приложение №4).
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: В связи с отсутствием у Общества прибыли по итогам работы за 2017 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305588).
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизора Общества:
- Мазурин Антон Николаевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 71 от 30.05.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 18 г. М. П.
Русский (РФ) 