ПАО "Морион"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Морион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.4. ОГРН эмитента: 1025901220620
1.5. ИНН эмитента: 5905000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30493-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «Морион» 9 человек.

Бюллетени для заочного голосования получены от 8 членов Совета директоров ПАО «Морион».

Согласно п. 13.18. Устава ПАО «Морион» решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. В соответствии с п. 13.2.5 Устава ПАО «Морион» предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Морион» за 2016 год.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. В соответствии с п. 13.2.8 и п. 13.2.9 Устава ПАО «Морион» рекомендовать XХXIII общему (годовому) собранию акционеров принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2016 год:

2.1.1. чистую прибыль ПАО «Морион» за 2016 год в размере 124 009 тыс. (Сто двадцать четыре тысячи девять) рублей оставить в распоряжении Общества для достижения целей, обусловленных бизнес-планом;

2.1.2. по результатам работы ПАО «Морион» за 2016 год выплату дивидендов акционерам ПАО «Морион» не производить.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Включить в список кандидатур для избрания аудитором ПАО «Морион» на 2017 год на XХXIII общем (годовом) собрании акционеров ПАО «Морион» ООО «Аспект Аудит», место нахождения: г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25, тел. (342) 241-12-60, 241-15-99, членство в СРО: СОА «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10503047395, директор: Зыкова Екатерина Владимировна.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. В соответствии с п. 13.2.4 Устава ПАО «Морион»:

4.1.1. определить форму проведения XХXIII общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион» в виде совместного присутствия акционеров, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня;

4.2.1. Определить:
- дату проведения общего (годового) собрания акционеров: 30.06.2017;
- место проведения общего (годового) собрания акционеров: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус № 1, 3-й этаж, кабинет 335;
- время начала проведения общего (годового) собрания акционеров: 10 час. 00 мин;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27.06.2017;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111;

4.3.1. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в XХXIII общем (годовом) собрании акционеров ПАО «Морион»: 08.06.2017;

4.4.1. утвердить повестку дня XХXIII общего (годового) собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли ПАО «Морион» за 2016 год.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Морион».
3. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Морион».
4. Утверждение Аудитора ПАО «Морион» на 2017 год.

4.5.1. утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении XХXIII общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион».

4.6.1. утвердить перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в XХXIII общем (годовом) собрании акционеров:
1. Годовой отчет ПАО «Морион».
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Морион».
3. Заключение аудитора ПАО «Морион».
4. Заключение ревизионной комиссии ПАО «Морион».
5. Сведения о кандидатах в органы управления ПАО «Морион».
6. Сведения об аудиторе ПАО «Морион».
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

Определить порядок предоставления информации для ознакомления акционерам: с 09 июня по 29 июня 2017 года (с 10 до 16 часов) в отделе по управлению делами ПАО «Морион» (ОУДАО) по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус № 1, 3 этаж, кабинет № 337, а также на сайте ПАО «Морион» в сети Интернет по адресу: http://www.morion.ru. В соответствии с требованиями Устава ПАО «Морион» и законодательства Российской Федерации оповестить лиц, имеющих право на участие в общем (годовом) собрании акционеров ПАО «Морион», о проведении XХXIII общего (годового) собрания путем направления соответствующего сообщения заказным письмом, а также размещения на официальном сайте ПАО «Морион» в сети Интернет по адресу: http://www.morion.ru.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

4.7.1. утвердить текст и форму:

- бюллетеня для голосования № 1 общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион»;

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

- бюллетеня для голосования № 2 общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион»;

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

- бюллетеня для голосования № 3 общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион»;

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

- бюллетеня для голосования № 4 общего (годового) собрания акционеров ПАО «Морион»;

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

4.8.1. назначить секретарем XХXIII общего (годового) собрания акционеров Маркову Дарью Юрьевну.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. В соответствии с п. 13.2.39 Устава ПАО «Морион» поручить генеральному директору ПАО «Морион» Бускину В.В. в качестве представителя единственного акционера ОАО «Камател» принять следующие решения:

5.1.1. утвердить годовой отчет ОАО «Камател», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год;

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

5.2.1. Чистую прибыль за 2016 год в размере 1 063 тыс. (Один миллион шестьдесят три тысячи) рублей оставить в распоряжении Общества для достижения целей, обусловленных бизнес-планом. По результатам работы за 2016 год выплату дивидендов акционеру ОАО «Камател» не производить.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

5.3.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Камател»:
- Милютина Сергея Викторовича;
- Байду Сергея Евгеньевича;
- Глебездина Олега Владимировича;
- Ткаченко Георгия Александровича;
- Лукашову Зульфию Хазинуровну.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

5.4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Камател» 2 (два) человека, избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Камател»:
- Бахматову Наталью Сергеевну - председатель Ревизионной комиссии.
- Худякова Александра Николаевича.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

5.5.1. Утвердить аудитором ОАО «Камател» на 2017 год ООО «Аспект Аудит», место нахождения: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25, тел. (342) 241-12-60, 241-15-99, членство в СРО: СОА «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10503047395, директор: Зыкова Екатерина Владимировна.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. В соответствии с п. 13.2.40 Устава ПАО «Морион» рекомендовать представителю ПАО «Морион» голосовать «за» по следующим решениям общего годового собрания акционеров ОАО «Такт»:

6.1.1. Поручить регистратору ОАО «Такт» ЗАО «Регистратор Интрако» осуществить функции счетной комиссии на общем (годовом) собрании акционеров.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Такт» за 2016 год.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.3. Чистую прибыль ОАО «Такт» за 2016 год в размере 16 121 рублей оставить в распоряжении Общества для достижения целей, обусловленных бизнес-планом. По результатам работы ОАО «Такт» за 2016 год выплату дивидендов акционерам ОАО «Такт» не производить.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.4. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Такт» по итогам периода их работы с 28.05.2015 по 28.05.2016.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.5. Распределить поровну голоса между следующими кандидатами в члены Совета директоров ОАО «Такт»:
- Байда Сергей Евгеньевич;
- Бускин Виктор Владимирович;
- Иванов Виктор Юрьевич;
- Глебездин Олег Владимирович;
- Ткаченко Георгий Александрович;
- Лукашова Зульфия Хазинуровна;
- Белоногов Константин Геннадьевич.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Такт» 3 человека, избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Такт»:
- Бахматову Наталью Сергеевну, председателем ревизионной комиссии;
- Худякова Александра Николаевича;
- Солодову Юлию Александровну.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

6.1.7. Утвердить аудитором ОАО «Такт» на 2017 год ООО «Аспект Аудит», место нахождения: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25, тел. (342) 241-12-60, 241-15-99, членство в СРО: СОА «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ 10503047395, директор: Зыкова Екатерина Владимировна.

Результаты голосования:
«За» - отдано 8 голосов.
«Против» - отдано 0 голосов.
«Воздержался» - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017, № 5

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30493-D от 30.09.2008, ISIN RU0009092431.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________ Бускин В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2017г. М.П.